Fraude Corporativo

Noticias del 22/09/2010 sobre Fraude y Lavado de Dinero

Investigan al banco del Vaticano ya su presidente por lavado de dinero
Clarín.com
... financieros europeos y dispuso indagar a su presidente, Ettore Gotti Tedeschi, por irregularidades vinculadas a las normas contra el lavado de dinero. ...

 

 

Investigan a la banca vaticana por blanqueo
ABC.es
... vaticano conocido como Instituto para las Obras Religiosas (IOR), están siendo investigados por la fiscalía de Roma por supuesto blanqueo de dinero. ...

 

 

Declaran culpables de fraude a creadores de la desaparecida ...
Finanzas.com
Un tribunal belga ha declarado hoy culpables de fraude financiero a los dos fundadores de la desaparecida empresa de tecnología de reconocimiento de voz ...

 

 

Detectados hasta seis tipos de fraude con ofertas de trabajo falsas
El País.com (España)
La organización andaluza de usuarios FACUA-Consumidores en Acción ha alertado de la aparición de fraudes mediante ofertas de trabajo falsas, algunas de las ...

 

 

La madre de Michael Jackson demanda por fraude a AEG Live
EFE
La madre de Michael Jackson, Katherine Jackson, presentó hoy una demanda contra la empresa AEG Live por fraude y negligencia a la hora de proporcionar la ...

 

 

Países del Sáhara contratarán a expertos para seguir la pista del ...
Europa Press
Varios países de la zona del desierto del Sáhara van a contratar a expertos en blanqueo de dinero para seguir la pista de los millones de dólares que los ...

 

 

Millonaria multa para el Banco Masventas por parte de la UIF ...
según periovista1
... de hecho por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de julio del mismo año, se modificó la Ley 25.246, extendiendo el mandato de la Unidad de Información Financiera al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo. ...

 

 

Aplicó la UIF millonarias multas a dos bancos
Lanacion.com (Argentina)
... multas a dos bancos locales por no haber reportado operaciones que podrían ocultar actividades de lavado de dinero, según informó el propio organismo. ...

 

 

Noticias sobre fraude y lavado de dinero del 06/08/2010

 

EE UU investiga a HSBC por blanqueo de capitales
Cinco Días
Tratan de dilucidar si HSBC ha quebrantado la normativa sobre secreto bancario (Bank Secrecy Act, BSA) y sobre prevención de blanqueo de capitales ...

 

Multa a RBS por no aplicar controles contra el blanqueo de dinero ...
lainformacion.com
El Royal Bank of Scotland (RBS) fue multado hoy por la Autoridad británica de servicios financieros (FSA) con 5,6 millones de libras (6,75 millones de ...

 

Demandan a Donald Trump por fraude en condominio Trump SoHo
Milenio
Un grupo de compradores demandó al empresario ya los promotores del hotel-condominio, a los que se acusó de presentar cifras de ventas desproporcionadas ...

 

350 proyectos sin declaración de impacto ambiental
Europa Press
Para el coordinador de proyectos de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, estas resoluciones constituyen "un fraude de ley" que se está produciendo "cada ...

 

Podrían bloquear la venta del Banco Privado al Macro
Clarín.com
El titular de la unidad fiscal contra lavado de dinero, Raúl Pleé recibió esta semana en su despacho, de parte de la Unidad de Investigaciones Financieras ...

 

Grupo internacional revisa avances de la lucha contra lavado ...
EFE
El presidente del Grupo de Trabajo de Lucha Contra el Lavado de Dinero y la Corrupción de la Intosai, Mohamed Gawdat El-Malt, recalcó que es necesaria una ...

 

Carrió busca modificar la ley de lavado de dinero
Lanacion.com (Argentina)
La Coalición Cívica (CC) presentó ayer en el Congreso un proyecto de modificación de la ley de lavado de dinero que propone reformar el tipo penal y ...

 

Extraditan a EE.UU. a la asesora de la pirámide colombiana DMG
teleSUR TV
por solicitud de un tribunal de New York (noreste) por el delito de lavado de dinero. El pasado mes de febrero, la Sala Penal de la Corte Suprema de ...

 

Sib: 50% de las SA se usa para lavado
Siglo Veintiuno (Guatemala)
... Anónima (SA) son utilizadas para ejecutar hechos delictivos, según las investigaciones realizadas para determinar las operaciones de lavado de dinero. ...

 

Noticias de fraude y lavado de dinero del 31/07/2010

 

La justicia rusa investiga un supuesto fraude masivo en los Juegos ...
La Vanguardia
(dpa) - El Tribunal de Cuentas de Rusia presentó doce denuncias por un supuesto fraude masivo de las autoridades deportivas de su país en la preparación ...

 

EEUU demanda a Oracle por fraude en un contrato de software ...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el jueves que demandó a Oracle, a la que acusa de estafar al Gobierno federal en un contrato de software ...

 

La SEC descubre un fraude 'fraternal'
CNNExpansión.com
(Foto: Cortesía CNNMoney) El encargado de recuperar los fondos del fraude, Irving Picard, irá por los beneficiados del delito. ...

 

Estados Unidos da un paso de gigante para legalizar el poker on line
marca.com
La nueva ley exigirá a las compañías a adoptar las medidas adecuadas para prevenir el fraude, el blanqueo de dinero, la participación de menores de edad y ...

 

Estados Unidos da un paso de gigante para legalizar el poker on line
marca.com
La nueva ley exigirá a las compañías a adoptar las medidas adecuadas para prevenir el fraude, el blanqueo de dinero, la participación de menores de edad y ...

 

Denuncian un millonario fraude aduanero en República Dominicana
EFE
Según informaciones publicadas por medios locales, el fraude ronda los 100 millones de pesos (2,7 millones de dólares). Los tres empleados aduaneros, ...

 

Ministro francés sumido en escándalo niega acusación de fraude fiscal
Centro de Información por Internet de China
El ministro del Trabajo de Francia, Eric Woerth, rechaza las acusaciones de fraude fiscal en relación con Liliane Bettencourt y las acusaciones sobre ...

 

 

Noticias de fraude y lavado de dinero del 27/07/2010

 

Advierten del aumento de fraudes en empresas dedicadas a ...
Europa Press
... lucha contra el fraude y la mejora de la gestión en el ámbito de las prestaciones por desempleo, advierten del aumento de fraudes en el empleo en el ...

 

La millonaria Bettencourt sufre amnesia al prestar declaración
Publico.es
Debía de ser una de las grandes fechas del caso Bettencourt sobre financiación política irregular, ocultación de fraude fiscal y tráfico de influencias en ...

 

Ex gerentes cometieron fraude en caso Comunicore
Expreso (Perú)
... se confabularon contra la propia empresa para estafarlos y cometer fraude con el pago que la Municipalidad de Lima les efectuó por más de 36 millones de ...

 

Telefónica revela 358 despidos en Reino Unido
Publico.es
A Iberdrola le ha pasado lo mismo: de los 37 casos de fraude o corrupción reconocidos el año pasado, 35 correspondían a empleados en Estados Unidos. ...

 

Un 8% de la alta gerencia comete fraudes financieros, según encuesta
El Comercio.pe
La gerencia media (43%) y empleados de menor nivel (49%) son los autores del 92% de los fraudes detectados, mientras que la alta gerencia contribuyó de ...

 

Detenido el gobernador del Banco Central de Kosovo por corrupción
El País.com (España)
... turbado por la detención del gobernador del Banco Central, Hashim Rexhepi, en el marco de una investigación sobre corrupción, evasión fiscal y blanqueo. ...

 

Dell pagará u$s 100 millones por fraude | Grito Peronista
según Ramon Landajo
Dell pagará u$s 100 millones por fraude. Escrito el23 Julio 2010. La compañía informática Dell accedió a pagar cien millones de dólares para liquidar una demanda que tenía pendiente con la Comisión del Mercado de Valores de Estados ...

 

Noticias de lavado de dinero y fraude del 23/07/2010

 

Se realizará en la Argentina el primer juicio por lavado de dinero
iprofesional.com
Sólo resta que se fije la fecha de inicio de las audiencias Dos mexicanos serán las dos primeras personas que irán a juicio oral en la Argentina por lavado ...

 

El Gafisud levantó una sanción a Ecuador
El Comercio (Ecuador)
En la reforma, dijo Sabando, se propone la tipificación del financiamiento del terrorismo, para poder sancionarlo. También el endurecimiento de las penas. ...

 

Lavado de dinero: cómo serán las inspecciones sorpresa a las empresas
iprofesional.com
... el Gobierno nacional ya definió cómo serán las inspecciones sorpresa que realizarán en las empresas y que apuntarán a combatir el lavado de dinero. ...

 

Investiga la UIF 600 casos de lavado
Lanacion.com (Argentina)
Un grupo de senadores radicales encabezado por Gerardo Morales y Ernesto Sanz sospechan que, como consecuencia de la ley de blanqueo de capitales, ...

 

Senado busca limitar el uso del efectivo
CNNExpansión.com
Hasta 30% del lavado de dinero que ocurre en México se realiza a través de constructoras. Se prevé que todo tipo de negociaciones comerciales a partir de ...

 

 

Noticias de fraude y lavado de dinero del 16/07/2010

Goldman Sachs pagará 550 millones de dólares por cargos de fraude
Pueblo en linea
La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) anunció el día 15 que el gigante bancario de Wall Street, Goldman, ...

 

La UE protegerá más a los pequeños inversores de fraudes como Madoff
La Vanguardia
... bancos y sociedades de inversión a inmovilizar un mayor porcentaje de su capital para hacer frente a posibles quiebras o responder ante casos de fraude. ...

 

Allanan sucursales de Crédit Suisse en Alemania por supuesto ...
Andina
La policía alemana allanó este miércoles trece sucursales y delegaciones del banco suizo Crédit Suisse por sospecha de fraude fiscal, comunicó un portavoz ...

 

España, el país de la UE que más irregularidades detectó en el uso ...
Europa Press
El Ejecutivo comunitario vincula el incremento en el número de irregularidades a la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión del fraude que permite a ...

 

Castigar el fraude
El País.com (España)
... el fraude a la Unión Europea es delito cuando supera los 50.000 euros, mientras que tienen que defraudar 120.000 euros a España para que lo sea. ...

 

España: Sean Connery y su esposa inspeccionados por fraude fiscal
AFP
MADRID — El actor escocés Sean Connery y su esposa, Micheline, están siendo investigados por un presunto fraude fiscal de 1.600 millones de euros (más de ...

 

Recaudación y fraude fiscal
El País.com (España)
El fraude es un problema de todos. Es el principal enemigo de la justicia y la solidaridad del sistema fiscal. El fraude hace disminuir los ingresos ...

 

Los Kirchner, sospechosos de blanqueo
Publico.es
La acusación de blanqueo se presenta días después de conocerse la última declaración jurada de la presidenta Cristina Fernández sobre sus bienes de 2009, ...

 

Economía sugiere a los abogados imitar el modelo antiblanqueo de ...
Cinco Días
El Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía (Sepblac) advirtió ayer, durante los cursos de verano de El ...

 

El lavado de dinero negro aumenta por la crisis
AmericaEconomica.com
En Latinoamérica, los entes reguladores han detectado un aumento en el lavado de dinero, ya que crecieron las actividades sospechosas en seis de las ...

 

Chávez denuncia que algunas islas antillanas se prestan para ...
teleSUR TV
... para que miembros del narcotráfico y algunos empresarios corruptos ingresen dinero para el lavado, con lo cual se convierten en paraísos fiscales. ...

 

El 'caso Bettencourt' se complica con cuatro detenciones por ...
Cinco Días
Todo indica que los cuatro detenidos podrían haber participado en operaciones de evasión fiscal y lavado de dinero a través de cuentas secretas en Suiza, ...

 

Noticias sobre fraude y lavado de dinero del 09/07/2010

 

Apple buscó un especialista para evitar fraudes en sus tiendas en ...
iWorld España
La principal misión de este especialista ante fraudes en línea sería estar alerta y contaría con la potestad para cancelar ordenes de pedidos realizados en ...

 

Antiterrorismo: acuerdo de UE para transmitir datos bancarios a EEUU
ecodiario
El Parlamento europeo dio su aval este jueves a un controvertido acuerdo que se inscribe en el marco de la lucha contra el financiamiento del terrorismo, ...

 

La fiscalía investiga a Deutsche Bank por posible fraude fiscal
EFE
La Fiscalía investiga al primer banco alemán en activos, Deutsche Bank, por posible fraude fiscal, dijo hoy el fiscal superior Günter Wittig en Fráncfort. ...

 

Con siete años de prisión sentencian a Noriega por blanqueo
Tiempo.hn
PANAMA, AFP.- La condena a siete años de prisión impuesta ayer por la justicia francesa al ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega fue recibida con ...

 

Muchos espías, pocos secretos
El País.com (España)
... Alexandria (Virginia) o Montclair (Nueva Jersey)- se enfrentan a cargos de lavado de dinero y de conspiración para actuar como agentes sin registrarse ...

 

Italia desbarata red china de lavado de dinero
lagranepoca
Para perder los rastros del dinero este se enviaba en cantidades de 1999, 99 euros con nombres falsos. También usaron otro canal desde San Marino. ...

 

Empresa de juguetes en EEUU, acusada de lavado de dinero
Univisión
Los sospechosos enviaron el dinero por medios electrónicos a China para comprar animales de felpa, que eran enviados después a Colombia y vendidos. ...

 

Usaron cheques prestados para blanquear dinero
Lanacion.com (Argentina)
El lavado de dinero consiste en dar apariencia lícita a dinero proveniente de un delito y la forma más sencilla de hacerlo es colocar el negocio turbio ...

 

Satisface a Obama acuerdo con UE contra financiamiento a terrorismo
El Financiero (México)
... manifestó hoy que está satisfecho por el acuerdo alcanzado entre su país y la Unión Europea (UE) para combatir el financiamiento de grupos terroristas. ...

 

Antiterrorismo: acuerdo de UE para transmitir datos bancarios a EEUU
AFP
... en pos de la lucha contra el financiamiento del terrorismo, tras arduas negociaciones con Washington para garantizar la protección de la información. ...

Noticias de fraude y lavado de dinero del 30/06/2010

El 'fraude honesto' del ex CEO de Enron - Negocios - CNNExpansion.com
según cnnexpansion@cnnexpansion.com (Editorial...
La Suprema Corte de EU decidió sobre una controversia legal, que favorece el caso de Jeff Skilling; pero el delito de fraude de servicio honesto es el sustento de sólo 1 de 19 cargos en su contra.

 

Banco de España amplía la vigilancia sobre la fuga de dinero al ...
Expansión.com
El jurista recuerda que la reciente transposición de la directiva europea del blanqueo ha aumentado los requisitos que tiene que cumplir la banca en materia ...

 

Los usuarios de la banca, indefensos ante fraudes
El Universal (México)
Blanca Hernández fue una de las tantas víctimas de fraude con su tarjeta de débito. En sólo tres meses clonaron su plástico dos veces: una con cargos en ...

 

Seguridad Social alerta de fraude en tarjeta sanitaria
Legal Protect
La Seguridad Social alerta de que ha detectado prácticas irregulares en Internet de páginas que ofrecen la gestión de este documento a cambio de una ...

Noticias sobre fraude y lavado de dinero - 28/06/2010

 

Dinero ilegal acaba al sector financiero
El Mundo.com
“Qué bueno que se haya abierto la puerta para seguir combatiendo este ilícito, además el control al lavado de dinero tiene que ir a la vanguardia ...

 

Cabildeo negro y ladrones de cuello blanco
Prensa Latina
El control de las operaciones de lavado de dinero "negro" es responsabilidad del gobierno federal. Sin embargo, es evidente que la banca y otras ...

 

El Supremo de EEUU pone en peligro las condenas de Enron y Black
Terra Colombia
WASHINGTON (Reuters) - El Tribunal Supremo estadounidense puso en duda el jueves la condena por fraude del ex consejero delegado de Enron, Jeffrey Skilling, ...

 

El primer mundo lava mejor
Prensa Latina
México, (PL) El lavado de dinero ilícito en los países industrializados, unido a la gran corrupción asociada a grandes empresarios y banqueros de Estados ...

 

Ecuador retirado de lista de países que no combaten lavado de ...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) había anunciado en febrero que Ecuador sufría “deficiencias estratégicas” en la lucha contra el blanqueo de dinero y por ello fue incluido en una lista de ocho países que deben hacer ...

 

Noticias sobre fraude y lavado de dinero - 24/06/2010

 

Acusan en Texas a siete mexicanos y un estadunidense de fraude
Milenio
Los ocho fueron acusados de conspirar para defraudar más de cuatro millones de dólares al Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos. Dallas. ...

 

La Fiscalía de Manhattan quiere confiscar los bienes a dos ex ...
EFE
Según la Fiscalía, ambas empleadas participaron "a conciencia" en el fraude al ocupar puestos de responsabilidad en la firma: Bongiorno se encargaba de ...

 

Tres bancos presentarán conciliación en dos meses por fraude ...
El Capital Financiero
El Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Popular presentarán en dos meses una propuesta de conciliación para 200 usuarios afectados por fraude ...

 

SUDEBAN detectó 705 casos de lavado de dinero en segundo semestre ...
EntornoInteligente
La cifra de lavado de dinero en Venezuela aumentó 13,34% durante el segundo semestre del 2009 en comparación con igual período del 2008. ...

 

La lucha contra el fraude online recibe una nueva herramienta ...
según Esteban Saiz
El fraude bancario en la red supone grandes pérdidas tanto a las compañías como a los usuarios afectados. Para combatir uno de los mayores problemas que afectan al comercio electrónico, Microsoft junto con la NCFTA ha presentado una ...

 

«Los clubes de fútbol juegan con intangibles, es una buena forma ...
La Nueva España
-¿Qué novedades marca la nueva legislación de prevención de blanqueo de capitales? -Los profesionales son sujetos obligados desde 2003, aunque la ley data ...

 

Hacienda recauda 900 millones por el fraude en billetes de 500
ABC.es
Pese a que la mayor parte de los ingresos por fraude se localizaron en el sector de la construcción, el director de la Agencia Tributaria subrayó que el ...

 

Ex alcalde de Detroit, acusado de fraude
Univisión
El miércoles se presentaron cargos de fraude federal y evasión fiscal contra Kilpatrick. De acuerdo con los fiscales, el supuesto ardid está vinculado al ...

 

Queda en libertad presunto responsable de fraude en HSBC
El Financiero (México)
El ejecutivo de HSBC señalado como presunto responsable de fraude en contra de esa institución financiera y falsificación de documentos para cobrar ...

 

Hacienda exige a 3.000 grandes fortunas con cuentas en Suiza que ...
El País.com (España)
La Agencia Tributaria está a punto de culminar una de las mayores operaciones en la lucha contra el fraude fiscal. Se trata de un requerimiento a unas 3.000 ...