Fraude Corporativo

Noticias

Los 27 acuerdan revisar el sistema de comercio de CO2 para hacerlo ...
EFE
Con esta medida la Comisión Europea (CE) quiere evitar que los estados miembros tengan instrumentos para defenderse de fraudes como el detectado el pasado ...

 

Paraguay pedirá investigar por lavado de dinero a Arrom y Martí
La Nación (Paraguay)
La Cancillería pedirá a la Justicia del Brasil, que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán sean investigados por lavado de dinero, ocultamiento de bienes ...

 

Sindicatos europeos piden una agencia que evite el "fraude" y cree ...
Europa Press
... claro y sólido" que regule el mercado de carbono, que esté abierta a los agentes sociales y que evite "la especulación y el fraude". ...

 

Destapada una estafa mediante transferencias bancarias fraudulentas
Europa Press
El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Nerja (Málaga) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de blanqueo de dinero, ...

 

Emiratos cumplirá cualquier resolución de la ONU contra Irán
ADN.es
Las autoridades emiratíes responsables de la lucha contra el blanqueo de dinero afirmaron hoy que Emiratos Árabes Unidos (EAU) aplicará cualquier resolución ...

 

Decenas de imputados en un fraude millonario con facturas del IVA
Ideal Digital
Un juzgado de Valdepeñas de Ciudad Real ha iniciado una investigación sobre fraude con las facturas del IVA y las pesquisas ha desembarcado de lleno en la ...

 

Noticias

 

Investigan un posible fraude en el coste de la organización de la ...
EFE
Roma, 13 feb (EFE).- Algunos de los encargados de las obras de organización para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G8, que iba a celebrarse el ...

 

Western Union paga 94 millones en acuerdo con autoridades
Univisión
Western Union también ofrecerá 50 millones de dólares al Southwest Border Anti-Money Laundering Alliance, una organización que incluye a los procuradores de ...  

 

Absuelto aliado del banquero acusado por fraude Stanford - Ultimas ...
En una sorprendente decisión, un juez federal de Miami absolvió a un antiguo e importante agente de la DEA por haber destruido documentos para proteger al ahora banquero en desgracia Allen Stanford...
ElNuevoHerald.com: Ultimas noticias - http://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/index.xml

 

Otro revés judicial para Miceli en el expediente de la bolsa con ...
InfoBAE.com
El funcionario encuadró el delito bajo la figura del artículo 277 del Código Penal que castiga "el encubrimiento y lavado de dinero de origen delictivo". ...

 

Lavado de activos y relación con Irán, dos temas que el Gobierno ...
El Comercio (Ecuador)
Según esta agencia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el lavado de dinero, prevé incluir a Ecuador en dicha lista por ...

 

Avanza otra causa contra los Kirchner
Lanacion.com (Argentina)
... abierta en su contra en la Justicia por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de dinero. ...

 

Se oficializó designación de Sbatella en la UIF
Bolsafe Valores
... y de Gabriel Cuomo como segundo de la oficina que investiga maniobra de lavado de dinero y operaciones de financiamiento del terrorismo. ...

 

Protección de datos: la UE pone un límite a EEUU
RFI
El objetivo es rastrear movimientos sospechosos de ser usados para financiar operaciones terroristas, aun a costa de violar la protección de datos ...

 

El GAFI analizará avances de Paraguay
ABC Color
... Internacional (GAFI) evaluará los avances legislativos de nuestro país en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ...

 

El juicio por el mayor caso de blanqueo en la Costa del Sol, a ...
elmundo.es
Se trata de la que ha sido considerada hasta ahora como la mayor operación contra el blanqueo de capitales desarrollada en la Costa del Sol, que tuvo lugar ...

 

Constructora Camargo Correa rechaza vínculos con empresa fundada ...
Crónica Viva
Estos altos funcionarios de la empresa MKC General Contractor of America SAC, fueron acusados de lavado de dinero en Brasil y al parecer el ex futbolista, ...

 

Senado: "Dinero sucio" sigue entrando a Estados Unidos
Univisión
... a Estados Unidos a pesar de las leyes posteriores al 11 de septiembre con fuertes penas para el lavado de dinero, según una investigación del Senado. ...

 

Noticias

 

La lucha contra el blanqueo de capitales obliga a guardar ...
elEconomista.es
6 Será preciso aprobar un manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que será obligatorio mantener actualizado. ...

 

Gobierno chino lanza campaña contra la facturación falsa que evade ...
ABC.es
... ha convertido en un negocio que contribuye también al contrabando, el fraude impositivo, el blanqueo de dinero y la corrupción, según las autoridades. ...

 

Apuntan a compraventa de autos para detectar lavado de dinero
iprofesional.com
Los expertos consultados por iProfesional.com destacaron que la norma apunta a detectar maniobras de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ...

 

Se disparan pesquisas por lavado de dinero
Excélsior
No obstante, el universo de las entidades supervisadas por la CNBV sujetas a la normatividad para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al ...

 

En Brasil investigan a los socios de la empresa fundada por Julinho
Crónica Viva
Los directivos de la empresa MKC General Contractor of America SAC, Aristóteles Moreira Filho y Reinaldo Kobylinski, fueron acusados de lavado de dinero en ...

 

Lucha anticorrupción llegará a la investigación del patrimonio
La Prensa (Bolivia)
... falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, financiamiento del terrorismo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas ...

 

Detuvieron a la esposa de Zanola por lavado de dinero
El Cronista
Tal como adelantó El Cronista, el juez Oyarbide amplió el objeto de su investigación al lavado del dinero obtenido con la comercialización de medicamentos ...

 

El blanqueo de dinero supone más del 2% del PIB mundial
El País (España)
Camacho subrayó que, de acuerdo con los cálculos del Fondo Monetario Internacional, sólo el blanqueo de dinero de estas redes delictivas supone entre el 2% ...

 

Ex presidente argentino Menem irá a juicio por fraude en causa Thales
La Nación (Paraguay)
El ex presidente argentino Carlos Menem irá a juicio acusado de defraudación al Estado por un presunto fraude por la concesión del espacio radioeléctrico al ...

 

Noticias

El fiscal acusa a Bank of America de fraude en la compra de Merrill
El País (España)
El fiscal neoyorquino demandó ayer al Bank of America por fraude, y citó en sus cargos al ex consejero delegado de la entidad Kenneth Lewis y su antiguo ...

 

Multa de 400 millones dólares en EEUU y Reino Unido a aeronáutica ...
ABC.es
También ha acordado con la Oficina británica contra el Fraude Grave admitir un delito menor por no conservar registros contables, por el que deberá abonar ...

 

La economía sumergida sigue creciendo y bate otro récord
Cadena Ser
España se coloca así como el segundo país de la Europa de los 15 con mayor fraude, sólo superado por Grecia, según alerta José María Mollinedo, ...

 

La denuncia por fraude a directivos de Papel Prensa que no salió ...
El Periodico Austral
... cómplices” por violación de los artículos 300 inciso 3 y 301 del Código Penal, artículos ambos comprendidos en fraudes al comercio ya la industria. ...

 

Ley prevé Inteligencia Financiera y juzgados anticorrupción
La Prensa (Bolivia)
... todo para luchar contra el lavado de dinero que es implementado por el narcotráfico; sin embargo, no se conoció de resultados en este tipo de casos. ...

 

Ligan a políticos dominicanos con lavado de dinero en EEUU
La Opinión
Céspedes y Perlmutter fueron acusados el 3 de febrero en un tribunal federal de conspiración de lavado de dinero y desacatar la ley de presentar informes ...

 

Quieren prohibir las apuestas deportivas por Internet
Noticias del Congreso Nacional
Andrés Wasserman, CEO de Bwin Argentina, considera que la prohibición no es la mejor alternativa para combatir el lavado de dinero. ...

 

Crimen, poder y dinero
Deutsche Welle Español
El lavado de dinero sigue jugando un papel importante, según las organizaciones que han convocado al simposio que comenzó hoy. “Con la inserción de dinero ...

 

EEUU impedirá blanqueo de dinero de dictadores africanos
afrol News
... y la investigación de delitos financieros para conocer si Estados Unidos necesita leyes más estrictas contra la delincuencia y el blanqueo de dinero.

 

Detenido por robar 8.000 euros con estafa informática denominada ...
ABC.es
Los muleros son también víctimas, que incurren en el delito de blanqueo de dinero obtenido a través del phishing, ya que reciben en su cuenta bancaria ...

Noticias

  

Ex presidente taiwanés Chen Shui-bian acusado formalmente de un ...
ABC.es
Chen, condenado en primera instancia a cadena perpetua por corrupción y blanqueo de dinero, se encuentra en la cárcel mientras afronta el recurso a su ...

 

Boudou dijo que se investiga al Grupo Clarín por fuga y blanqueo ...
El Argentino
... aseguró ayer que se investiga al Grupo Clarín “por su eventual participación en un caso de fuga de capitales y blanqueo por u$s300 millones”. ...

 

La filial británica de Madoff se libra de las acusaciones de fraude
Europa Press
No obstante, la oficina de lucha contra el fraude de Reino Unido subrayó que continuará proporcionando asistencia y colaborando con sus homólogos ...

 

EE.UU pidió a juez que levante orden que impide extradición ...
ABC.es
El juez Paul Huck dictaminó en enero de 2008 que Noriega no puede ser extraditado a Francia, donde está acusado de lavado de dinero, hasta que concluya su ...

 

Venezuela deporta a un importante narcotraficante a EEUU y le ...
Europa Press
... como uno de los 12 narcotraficantes más buscados por la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. ...

Noticias

 

OCDE destacó avances contra el lavado de dinero
InfoBAE.com
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó que la Argentina es una de las economías emergentes que tuvieron avances en ...

 

 

EU must increase surveillance to prevent money laundering, study warns
Member States of the European Union must be extremely vigilant in the fight against money laundering since the EU enlargement has meant a greater risk for ...

 

 

Elemento de lucha contra la corrupción
ABC Color
La ministra de Función Pública, Lilian Soto, dijo que la nueva reglamentación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) para el control ...

 

 

Elemento de lucha contra la corrupción
ABC Color
La ministra de Función Pública, Lilian Soto, dijo que la nueva reglamentación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) para el control ...

 

 

Reglamentarán información sobre personas 'políticamente expuestas'
ABC Color
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y el Banco Central del Paraguay (BCP) trabajan en la nueva reglamentación de los formatos de ...

 

 

Vinculan a 22 empleados de EEUU con sobornos en extranjero
Univisión
... les imputan los ilícitos de asociación delictuosa y violaciones graves a la ley contra prácticas corruptas, así como complot para lavado de dinero. ...

 

 

Los riesgos que presenta la UIF
Clarín.com
Alas notables y evidentes falencias que se registran en materia de prevención y sanción del lavado de dinero se le ha agregado un riesgo adicional, ...

 

 

Gobierno oficializa designación de Sbatella al frente del ...
InfoBAE.com
Como anticipó a Radio 10 el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, se designó a José Alberto Sbatella para ocupar la ...

 

 

Fin del paraíso bancario andorrano para los españoles
ABC.es
Los gobiernos de España y Andorra firmaron ayer un acuerdo que permitirá a la Agencia Tributaria perseguir el fraude fiscal en el pequeño país pirenaico. ...

 

 

Extraditan a EE.UU. al segundo al mando en la estafa piramidal ...
EFE
Suárez, de 42 años, que fue acusado del Colombia de captación ilegal de dinero, lavado de activos y cohecho, aceptó su culpabilidad por el primero de los ...

 

 

FBI alerta de fraudes ante tragedia en Haití
El Universal (México)
El Buró Federal de Investigación (FBI) emitió una alerta para que ningún ciudadano sea víctima de fraude ante la tragedia ocurrida en Haití, ya que advirtió ...

 

 

El Mundial, "gancho" para los fraudes
Univisión
Por eso están apareciendo intentos de fraude cuyo "gancho" es algún falso premio relacionado con el Mundial. A continuación reproducimos un e-mail que ...

Noticias

 

Denunciarán al Banco Mundial, al BID y el PNUD por lavado de dinero
ABC Color
Varias organizaciones sociales se están uniendo para presentar en febrero una denuncia penal por lavado de dinero contra el Bando Mundial, ...

 

 

La corrupción frena la locomotora de Lula
Público
... por Durval Barbossa, ex delegado de la Policía Civil envuelto en 37 casos de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y otras lindezas. ...

 

 

Funcionarios sacaron ilegalmente de China 50.000 millones dólares ...
ABC.es
Según el periódico, los miles de funcionarios fugados en los últimos treinta años lavaron el dinero público chino principalmente con la adquisición de ...

 

 

"Radiografía" del lavado de dinero en México
Dossier Político
Son variadas y sofisticadas las formas que utilizan las organizaciones criminales para lavar dinero de procedencia ilícita, en especial las relacionadas con ...

 

 

Chile firma documento de ingreso oficial a la OCDE
Diario Financiero
... cohecho a funcionarios públicos nacionales e internacionales y financiamiento del terrorismo, están las leyes de Responsabilidad Penal de las Empresas y ...

 

 

"Eliminar la declaración patrimonial amputará un instrumento de ...
Última Hora (Paraguay)
Generalmente provendrían de algunos ilícitos como la evasión, contrabando, la corrupción, lavado de dinero, robo, etc. Son los llamados ingresos "en negro". ...

 

 

Ejecutivo de BetonSports condenado en EE. UU.
La Nación Costa Rica
La empresa admitió haber incurrido en fraude postal y electrónico, lavado de dinero (delito fiscal) y captación ilegal de apuestas. ...

 

 

Piñera, aferrado a sus negocios emblemáticos
La Nación (Chile)
Finalmente, y luego de acusaciones de lavado de dinero, la compañía peruana se declaró en quiebra. Desde esa fecha, 2002, en Chile sólo operaban dos ...

 

 

UAF representará a Chile ante el grupo de prevención del lavado de ...
latercera.com
Asimismo, el GAFISUD es el capítulo regional del GAFI, y adhiere a sus 40 Recomendaciones contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ...

 

 

Francia pondrá en marcha un nuevo centro para la formación de sus ...
ABC.es
Una comunidad que agrupa los servicios especializados dependientes de los ministerios de Defensa, Interior y Economía (para la lucha contra el blanqueo de ...

 

 

Francés Sarkozy indemnizado con un euro en caso de fraude
Reuters América Latina
PARIS (Reuters) - Una corte francesa entregó el viernes al presidente francés, Nicolas Sarkozy, un euro de indemnización porque estafadores sacaron dinero ...

 

 

Acusan de fraude a una galerista de EE.UU. por falsificar y vender ...
EFE
Una galerista de Los Ángeles fue acusada de fraude por vender en 2 millones de dólares una falsificación del cuadro de Pablo Picasso "La Femme au Chapeau ...

 

 

Diputada Nogueira será formalizada por fraude al Fisco el 3 de marzo
El Mercurio OnLine (Chile)
Finalmente para el próximo 3 de marzo el Tribunal de Garantía de Valparaíso fijo la audiencia para formalizar a la diputada UDI Claudia Nogueira por fraude ...

 

Noticias

 

Hueco legal puede ayudar a estafadores
CNNExpansión.com
La ley de 'fraude de servicio honesto' en EU resulta ambigua y puede tumbar casos de estafa; casos como el de Jeff Skilling, ex CEO de Enron, se tambalean ...

 

 

Un abogado se declarará culpable de una estafa de más de 1.200 ...
EFE
El abogado estadounidense Scott Rothstein, preso por un presunto fraude de más de 1.200 millones de dólares a inversionistas, se declaró hoy culpable de ...

 

 

Los décimos premiados de 'El Niño', objetivo de los blanqueadores ...
Expansión.com
La crisis incrementa el fraude y la tentación de los premiados de vender su billete ganador a individuos deseosos de lavar capitales que les ofrecen un ...

 

 

Uribe 'entrega' a Obama al cerebro de las pirámides financieras ...
AmericaEconomica.com
... al cerebro de la pirámide financiera colombiana DMG, David Murcia Guzmán, para que se enfrente a los cargos de lavado de dinero del que se le acusa. ...

 

 

Noticias

Se duplican en un año los delitos societarios por la crisis
La Opinión de Málaga
Otro tanto de lo mismo ocurre en el ´caso Hidalgo´, donde uno de los imputados creó una auténtica máquina para lavar de dinero negro, parte del cual debería ...

 

 

Demanda millonaria al Credit Suisse por conceder hipotecas a ...
nevasport.com
Los presuntos afectados acusan a la entidad de fraude y lavado de dinero, entre otros delitos que no sólo les causaron daños catastróficos, sino también a ...

 

 

Arrestan a 3 personas vinculadas con envío ilegal de 11 millones ...
EFE
Las autoridades mexicanas arrestaron a tres personas acusadas de los delitos de blanqueo de dinero y delincuencia organizada debido a su presunta ...

 

 

Deficiencias ante el lavado de dinero
Clarín.com
La Argentina sigue rezagada en la lucha contra el lavado de dinero, la cual es una pieza fundamental de la lucha contra otros delitos como el narcotráfico o ...

 

 

'Caso Maquillaje': ¿dónde fue a parar el dinero que sacó Conde?
elmundo.es
LA BRIGADA de Blanqueo de Capitales estima que Alfredo Conde, el testaferro de Vicens, hizo desaparecer al menos 364.213 euros en fines completamente ajenos ...

 

 

Blanqueo récord en Italia: alcanza € 80.000 millones
Mercado
Su modelo de blanqueo se basa en condiciones generosas y cierto grado de anonimidad. Por ahora, el gobierno italiano no obliga a repatriar dinero, ...

 

 

Reino Unido y EEUU financiarán una unidad policial antiterrorista ...
elmundo.es
Pretende así presionar para lograr que la Financial Action Task Force —un cuerpo internacional que combate el blanqueo de dinero y la financiación de ...

 

 

Dominicanos entre crisis económica y redes del narco
Prensa Latina
... de que recibió un millón de dólares por dejar escapar a un narco puertorriqueño jefe de una vasta red de contrabando de narcóticos y lavado de dinero. ...

 

 

Reapertura de caso judicial cerrado desata polémica en Panamá
latercera.com
... a ello se debe la persecución contra Pérez Balladares, quien se presentó a la fiscalía para responder por el presunto delito de "blanqueo de capitales". ...

 

 

Zapatero preside la UE con la salida de la crisis como objetivo
El País (España)
Por otra parte, la lucha contra el fraude en el IVA también constituirá una prioridad. La coordinación también se deberá materializar en la reforma de la ...

 

 

La Policía brasileña detiene a un barcelonés acusado de lavado de ...
ADN.es
... un ciudadano español de 31 años y natural de Barcelona que era buscado en su país por fraude fiscal y lavado de dinero, informó hoy una fuente oficial. ...

 

 

Yemen, nueva base estratégica de Al Qaeda
La Nación (Chile)
... Ali Hassan al-Moayad, arrestado en Alemania en 2003, extraditado a EEUU y condenado en 2005 a 75 años de prisión por financiar empresas terroristas. ...

 

Noticias

El JPMorgan demandó por robo a un ejecutivo argentino
Clarín.com
... entre los medios (entre las que hay depositantes de US$ 10.000), Kirchner infirió que los accionistas de Clarín están acusados de "lavado de dinero". ...

 

ITALIA BLANQUEO 95.000 MILLONES DE EUROS
AnsaLatina.com
ROMA, 29 (ANSA) - El blanqueo aprobado por el gobierno italiano meses atrás permitió la repatriación o la regularización de 95 mil millones de euros, ...

 

 

Pirata informático se declara culpable de fraude en EEUU
Univisión
... el martes de asociación delictuosa y fraude con transferencias electrónicas en el último de los tres casos presentados por los fiscales federales. ...

 

 

Brasileño acusado de narcotráfico será juzgado por lavado de dinero
Univisión
"Es un problema menor por acusación de lavado de dinero", dijo la defensora de Pavao. Y agregó que su cliente quiere que se gestione su extradición a Brasil ...

 

 

Ordenan pesquisa a ex presidente panameño por lavado de dinero
Publimetro
El ex presidente panameño, Ernesto Pérez Balladares, será sometido a una investigación por lavado de dinero, se conoció hoy en México. ...

 

 

El 30% del lavado es narcotráfico
INFOREGION
Además, dijo que el fenómeno del lavado de activos se da en todos los países del mundo, aunque reconoció “que se lava más dinero donde hay más dinero, ...

 

 

Denuncian maniobras irregulares en la UIF
Clarín.com
Desde el Gobierno se ordenó a la Unidad de Información Financiera que genere alguna denuncia que permita acusar por lavado de dinero al Grupo Clarín. ...

 

 

Débil esfuerzo de México por impedir blanqueo de capitales
Excélsior
Para Estados Unidos el esfuerzo que realiza México para impedir el blanqueo de capitales procedentes del narco es aún débil y señala que las autoridades de ...

 

 

El fraude de Madoff desata desconfianza
CNNExpansión.com
Tras el fraude de Bernard Madoff, las personas cuestionaron la seguridad de sus inversiones. (Foto: Reuters) En el aniversario del arresto del magnate, ...

 

 

La ley antiterrorista desnuda los desentendimientos en el oficialismo
ABC Color
... por incumplir acuerdos firmados y que se refieren no solamente al combate al terrorismo sino también a su financiación, a través del lavado de dinero. ...

 

 

Zapatero liderará en enero la lucha de la UE contra el blanqueo ...
Capital News
Uno de los grandes objetivos de Zapatero durante la presidencia española de turno es la potenciación de la lucha contra el blanqueo de capitales, ...

 

 

Hacienda alerta del fraude de vender lotería premiada para ...
Europa Press
... y podrá en todo momento acreditar el carácter exento y lícito de esos fondos sin pagar un solo euro de penalización por el fraude cometido. ...

 

 

Unidad de Análisis Financiero fortalece fiscalización en 34 ...
Diario Financiero
... intelectual industrial (piratería y falsificación) y los delitos aduaneros, como el contrabando, así como también el financiamiento del terrorismo. ...