Orientado a profesionales de áreas de riesgo, legales, regulatorias, auditoría y cumplimiento
Fraude Corporativo
Entre los factores que trastornan los valores éticos, jurídicos y sociales de la sociedad contemporánea deberá ser incluida, en un lugar preponderante, la acción perturbadora y corruptora de la delincuencia económica, particularmente la vinculada a los llamados “delitos de guante blanco”. Pocas veces como en los últimos tiempos, la sociedad ha tenido que defenderse de las afrentas de una actividad delictiva de tan amplia repercusión.
El delito económico, en franco crecimiento a nivel global, implica una etapa evolucionada de la criminalidad; cuya peligrosidad deriva, no sólo de sus amplios efectos, sino también de sus modalidades de actuación en continua evolución, presentándose como una figura conceptualmente compleja.
Enfrentamos un amplio espectro de conductas punibles, intensamente pluriofensivas, que atentan contra la integridad de las relaciones económicas públicas, mixtas y/o privadas; y que, como consecuencia, ocasionan un daño a las expresiones culturales básicas sobre la cual descansa el progreso de una Nación.
Pretendemos acercar artículos, noticias y debates acerca de los siguientes temas: Fraudes Corporativos, Lavado de activos y financiamiento del Terrorismo, Delitos Fiscales, Delitos Informáticos, Delitos societarios, Delitos referidos al mercado y los consumidores, Herramientas de lucha contra la corrupción.
¿Quienes colaboramos con la iniciativa?
Raul Saccani (http://www.linkedin.com/in/raulsaccani). En su actuación profesional lleva más de 10 años de experiencia en el terreno de la contabilidad y auditoría forense, como testigo experto o llevando cabo tareas de consultoría en la investigación de fraudes contables y en procedimientos de reguladores.
Raúl es Contador Público (Universidad de Buenos Aires, Argentina) y Licenciado en Administración (UBA). Ha obtenido la certificación CAMS (Certified Anti Money Laundering Specialist) que otorga la Asociación ACAMS de los Estados Unidos. Diplomado en Criminalística y Criminología del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.
Desde el punto de vista académico, es coautor del libro “Los Secretos del Lavado de Dinero” publicado por la Editorial Errepar, con motivo de la sanción de la legislación antilavado argentina. Es autor del libro “El Agente Fiscal Encubierto”, publicado en la Colección Temas Tributarios de la Editorial La Ley, y autor de artículos de doctrina en dicha Editorial, como también de la Revista de Criminalística de la Editorial Policial.
Asimismo, es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), de la Association of Certified Anti Money Laundering Specialist (ACAMS) y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC).
Roberto Durrieu (h) (http://www.linkedin.com/in/robertodurrieujr). Roberto actualmente se encuentra finalizando su PhD in Law en la Oxford University del Reino Unido. En Mayo del 2001 completó el Master en Derecho (LL.M) en la Universidad de Duke School of Law, North Carolina, USA. Durante los años 2002/2003 realizó la Especialización en Derecho Penal en la Universidad Austral, Argentina.
Roberto es profesor de Derecho Penal del Master en Derecho de la Alta Tecnología de la Universidad Católica Argentina (2005-presente) y del Master en Derecho Empresario de la Universidad de Altos Estudios (2005-). Profesor invitado de la Universidad de Buenos Aires y ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).
Entre sus libros publicados se encuentran: “Criminal law in Argentina”, Transnational Publishers, New York, 2004; "Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo", Lexis Nexis, 2006. Además, tiene escrito más de 20 artículos en publicaciones nacionales e internacionales en temas vinculados a su especialidad.
Obtuvo el 1° Lugar “Premio al Libro Jurídico 2007” otorgado por la Federación Inter-Americana de Abogados, a raíz de su obra “El lavado de dinero en la Argentina” (México DF).
Asimismo, es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la Internacional Bar Association (IBA), de la Interamerican Bar Association, de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) y del Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional. Además, es socio fundador de Fraudent (red internacional de abogados especialistas en derecho penal correspondiente a la Cámara Internacional de Comercio (París, Francia).
