Fraude Corporativo

Noticias del 22/09/2010 sobre Fraude y Lavado de Dinero

Investigan al banco del Vaticano ya su presidente por lavado de dinero
Clarín.com
... financieros europeos y dispuso indagar a su presidente, Ettore Gotti Tedeschi, por irregularidades vinculadas a las normas contra el lavado de dinero. ...

 

 

Investigan a la banca vaticana por blanqueo
ABC.es
... vaticano conocido como Instituto para las Obras Religiosas (IOR), están siendo investigados por la fiscalía de Roma por supuesto blanqueo de dinero. ...

 

 

Declaran culpables de fraude a creadores de la desaparecida ...
Finanzas.com
Un tribunal belga ha declarado hoy culpables de fraude financiero a los dos fundadores de la desaparecida empresa de tecnología de reconocimiento de voz ...

 

 

Detectados hasta seis tipos de fraude con ofertas de trabajo falsas
El País.com (España)
La organización andaluza de usuarios FACUA-Consumidores en Acción ha alertado de la aparición de fraudes mediante ofertas de trabajo falsas, algunas de las ...

 

 

La madre de Michael Jackson demanda por fraude a AEG Live
EFE
La madre de Michael Jackson, Katherine Jackson, presentó hoy una demanda contra la empresa AEG Live por fraude y negligencia a la hora de proporcionar la ...

 

 

Países del Sáhara contratarán a expertos para seguir la pista del ...
Europa Press
Varios países de la zona del desierto del Sáhara van a contratar a expertos en blanqueo de dinero para seguir la pista de los millones de dólares que los ...

 

 

Millonaria multa para el Banco Masventas por parte de la UIF ...
según periovista1
... de hecho por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de julio del mismo año, se modificó la Ley 25.246, extendiendo el mandato de la Unidad de Información Financiera al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo. ...

 

 

Aplicó la UIF millonarias multas a dos bancos
Lanacion.com (Argentina)
... multas a dos bancos locales por no haber reportado operaciones que podrían ocultar actividades de lavado de dinero, según informó el propio organismo. ...

 

 

The Power of Screens to Trigger Investigations

http://ssrn.com/abstract=1646628

Rosa M. Abrantes-Metz
LECG, LLC; Leonard N. Stern School of Business - Department of Economics


July 21, 2010


Abstract:
Screens based on data can be important tools to detect conspiracies of various types and have started to be used by Competition Authorities worldwide to actively detect such behavior (Abrantes-Metz and Bajari (2009)). Screens can also be used during prosecution and penalization stages. Screens have been developed and implemented to search for a wide variety of competition problems, including bid rigging, price fixing, stock prices and commodities prices manipulations, revenues management, market allocation schemes, and stock options backdating. There are four desirable properties of a good screen: (i) it should minimize the number of false positives and negatives; (ii) it should be easy to implement; (iii) it should be costly for agents to disguise such behavior; and (iv) the screen should have empirical support. In this article we discuss two examples of investigations in accounting and financial markets triggered by the use of empirical screens: stock options backdating and odd-eights avoidance by NASDAQ dealers. We then present the results from screens applied to a potential Libor rate conspiracy and manipulation and question whether such findings would suffice to trigger an investigation into the matter.

Keywords: Screens, Conspiracies, Manipulations, Detection, Investigations

JEL Classifications: C32, K21, K22

Working Paper Series