EE UU investiga a HSBC por blanqueo de capitales
Cinco Días
Tratan de dilucidar si HSBC ha quebrantado la normativa sobre secreto bancario (Bank Secrecy Act, BSA) y sobre prevención de blanqueo de capitales ...
Multa a RBS por no aplicar controles contra el blanqueo de dinero ...
lainformacion.com
El Royal Bank of Scotland (RBS) fue multado hoy por la Autoridad británica de servicios financieros (FSA) con 5,6 millones de libras (6,75 millones de ...
Demandan a Donald Trump por fraude en condominio Trump SoHo
Milenio
Un grupo de compradores demandó al empresario ya los promotores del hotel-condominio, a los que se acusó de presentar cifras de ventas desproporcionadas ...
350 proyectos sin declaración de impacto ambiental
Europa Press
Para el coordinador de proyectos de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, estas resoluciones constituyen "un fraude de ley" que se está produciendo "cada ...
Podrían bloquear la venta del Banco Privado al Macro
Clarín.com
El titular de la unidad fiscal contra lavado de dinero, Raúl Pleé recibió esta semana en su despacho, de parte de la Unidad de Investigaciones Financieras ...
Grupo internacional revisa avances de la lucha contra lavado ...
EFE
El presidente del Grupo de Trabajo de Lucha Contra el Lavado de Dinero y la Corrupción de la Intosai, Mohamed Gawdat El-Malt, recalcó que es necesaria una ...
Carrió busca modificar la ley de lavado de dinero
Lanacion.com (Argentina)
La Coalición Cívica (CC) presentó ayer en el Congreso un proyecto de modificación de la ley de lavado de dinero que propone reformar el tipo penal y ...
Extraditan a EE.UU. a la asesora de la pirámide colombiana DMG
teleSUR TV
por solicitud de un tribunal de New York (noreste) por el delito de lavado de dinero. El pasado mes de febrero, la Sala Penal de la Corte Suprema de ...
Sib: 50% de las SA se usa para lavado
Siglo Veintiuno (Guatemala)
... Anónima (SA) son utilizadas para ejecutar hechos delictivos, según las investigaciones realizadas para determinar las operaciones de lavado de dinero. ...
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