Noticias sobre fraude y lavado de dinero del 09/07/2010

 

Apple buscó un especialista para evitar fraudes en sus tiendas en ...
iWorld España
La principal misión de este especialista ante fraudes en línea sería estar alerta y contaría con la potestad para cancelar ordenes de pedidos realizados en ...

 

Antiterrorismo: acuerdo de UE para transmitir datos bancarios a EEUU
ecodiario
El Parlamento europeo dio su aval este jueves a un controvertido acuerdo que se inscribe en el marco de la lucha contra el financiamiento del terrorismo, ...

 

La fiscalía investiga a Deutsche Bank por posible fraude fiscal
EFE
La Fiscalía investiga al primer banco alemán en activos, Deutsche Bank, por posible fraude fiscal, dijo hoy el fiscal superior Günter Wittig en Fráncfort. ...

 

Con siete años de prisión sentencian a Noriega por blanqueo
Tiempo.hn
PANAMA, AFP.- La condena a siete años de prisión impuesta ayer por la justicia francesa al ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega fue recibida con ...

 

Muchos espías, pocos secretos
El País.com (España)
... Alexandria (Virginia) o Montclair (Nueva Jersey)- se enfrentan a cargos de lavado de dinero y de conspiración para actuar como agentes sin registrarse ...

 

Italia desbarata red china de lavado de dinero
lagranepoca
Para perder los rastros del dinero este se enviaba en cantidades de 1999, 99 euros con nombres falsos. También usaron otro canal desde San Marino. ...

 

Empresa de juguetes en EEUU, acusada de lavado de dinero
Univisión
Los sospechosos enviaron el dinero por medios electrónicos a China para comprar animales de felpa, que eran enviados después a Colombia y vendidos. ...

 

Usaron cheques prestados para blanquear dinero
Lanacion.com (Argentina)
El lavado de dinero consiste en dar apariencia lícita a dinero proveniente de un delito y la forma más sencilla de hacerlo es colocar el negocio turbio ...

 

Satisface a Obama acuerdo con UE contra financiamiento a terrorismo
El Financiero (México)
... manifestó hoy que está satisfecho por el acuerdo alcanzado entre su país y la Unión Europea (UE) para combatir el financiamiento de grupos terroristas. ...

 

Antiterrorismo: acuerdo de UE para transmitir datos bancarios a EEUU
AFP
... en pos de la lucha contra el financiamiento del terrorismo, tras arduas negociaciones con Washington para garantizar la protección de la información. ...