Se realizará en la Argentina el primer juicio por lavado de dinero
iprofesional.com
Sólo resta que se fije la fecha de inicio de las audiencias Dos mexicanos serán las dos primeras personas que irán a juicio oral en la Argentina por lavado ...
El Gafisud levantó una sanción a Ecuador
El Comercio (Ecuador)
En la reforma, dijo Sabando, se propone la tipificación del financiamiento del terrorismo, para poder sancionarlo. También el endurecimiento de las penas. ...
Lavado de dinero: cómo serán las inspecciones sorpresa a las empresas
iprofesional.com
... el Gobierno nacional ya definió cómo serán las inspecciones sorpresa que realizarán en las empresas y que apuntarán a combatir el lavado de dinero. ...
Investiga la UIF 600 casos de lavado
Lanacion.com (Argentina)
Un grupo de senadores radicales encabezado por Gerardo Morales y Ernesto Sanz sospechan que, como consecuencia de la ley de blanqueo de capitales, ...
Senado busca limitar el uso del efectivo
CNNExpansión.com
Hasta 30% del lavado de dinero que ocurre en México se realiza a través de constructoras. Se prevé que todo tipo de negociaciones comerciales a partir de ...
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