Fraude Corporativo: Noticias de fraude y lavado de dinero del 16/07/2010

Goldman Sachs pagará 550 millones de dólares por cargos de fraude
Pueblo en linea
La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) anunció el día 15 que el gigante bancario de Wall Street, Goldman, ...

La UE protegerá más a los pequeños inversores de fraudes como Madoff
La Vanguardia
... bancos y sociedades de inversión a inmovilizar un mayor porcentaje de su capital para hacer frente a posibles quiebras o responder ante casos de fraude. ...

Allanan sucursales de Crédit Suisse en Alemania por supuesto ...
Andina
La policía alemana allanó este miércoles trece sucursales y delegaciones del banco suizo Crédit Suisse por sospecha de fraude fiscal, comunicó un portavoz ...

España, el país de la UE que más irregularidades detectó en el uso ...
Europa Press
El Ejecutivo comunitario vincula el incremento en el número de irregularidades a la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión del fraude que permite a ...

Castigar el fraude
El País.com (España)
... el fraude a la Unión Europea es delito cuando supera los 50.000 euros, mientras que tienen que defraudar 120.000 euros a España para que lo sea. ...

España: Sean Connery y su esposa inspeccionados por fraude fiscal
AFP
MADRID — El actor escocés Sean Connery y su esposa, Micheline, están siendo investigados por un presunto fraude fiscal de 1.600 millones de euros (más de ...

Recaudación y fraude fiscal
El País.com (España)
El fraude es un problema de todos. Es el principal enemigo de la justicia y la solidaridad del sistema fiscal. El fraude hace disminuir los ingresos ...

Los Kirchner, sospechosos de blanqueo
Publico.es
La acusación de blanqueo se presenta días después de conocerse la última declaración jurada de la presidenta Cristina Fernández sobre sus bienes de 2009, ...

Economía sugiere a los abogados imitar el modelo antiblanqueo de ...
Cinco Días
El Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía (Sepblac) advirtió ayer, durante los cursos de verano de El ...

El lavado de dinero negro aumenta por la crisis
AmericaEconomica.com
En Latinoamérica, los entes reguladores han detectado un aumento en el lavado de dinero, ya que crecieron las actividades sospechosas en seis de las ...

Chávez denuncia que algunas islas antillanas se prestan para ...
teleSUR TV
... para que miembros del narcotráfico y algunos empresarios corruptos ingresen dinero para el lavado, con lo cual se convierten en paraísos fiscales. ...

El 'caso Bettencourt' se complica con cuatro detenciones por ...
Cinco Días
Todo indica que los cuatro detenidos podrían haber participado en operaciones de evasión fiscal y lavado de dinero a través de cuentas secretas en Suiza, ...