Fraude Corporativo

Noticias de fraude y lavado de dinero del 31/07/2010

 

La justicia rusa investiga un supuesto fraude masivo en los Juegos ...
La Vanguardia
(dpa) - El Tribunal de Cuentas de Rusia presentó doce denuncias por un supuesto fraude masivo de las autoridades deportivas de su país en la preparación ...

 

EEUU demanda a Oracle por fraude en un contrato de software ...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el jueves que demandó a Oracle, a la que acusa de estafar al Gobierno federal en un contrato de software ...

 

La SEC descubre un fraude 'fraternal'
CNNExpansión.com
(Foto: Cortesía CNNMoney) El encargado de recuperar los fondos del fraude, Irving Picard, irá por los beneficiados del delito. ...

 

Estados Unidos da un paso de gigante para legalizar el poker on line
marca.com
La nueva ley exigirá a las compañías a adoptar las medidas adecuadas para prevenir el fraude, el blanqueo de dinero, la participación de menores de edad y ...

 

Estados Unidos da un paso de gigante para legalizar el poker on line
marca.com
La nueva ley exigirá a las compañías a adoptar las medidas adecuadas para prevenir el fraude, el blanqueo de dinero, la participación de menores de edad y ...

 

Denuncian un millonario fraude aduanero en República Dominicana
EFE
Según informaciones publicadas por medios locales, el fraude ronda los 100 millones de pesos (2,7 millones de dólares). Los tres empleados aduaneros, ...

 

Ministro francés sumido en escándalo niega acusación de fraude fiscal
Centro de Información por Internet de China
El ministro del Trabajo de Francia, Eric Woerth, rechaza las acusaciones de fraude fiscal en relación con Liliane Bettencourt y las acusaciones sobre ...

 

 

Noticias de fraude y lavado de dinero del 27/07/2010

 

Advierten del aumento de fraudes en empresas dedicadas a ...
Europa Press
... lucha contra el fraude y la mejora de la gestión en el ámbito de las prestaciones por desempleo, advierten del aumento de fraudes en el empleo en el ...

 

La millonaria Bettencourt sufre amnesia al prestar declaración
Publico.es
Debía de ser una de las grandes fechas del caso Bettencourt sobre financiación política irregular, ocultación de fraude fiscal y tráfico de influencias en ...

 

Ex gerentes cometieron fraude en caso Comunicore
Expreso (Perú)
... se confabularon contra la propia empresa para estafarlos y cometer fraude con el pago que la Municipalidad de Lima les efectuó por más de 36 millones de ...

 

Telefónica revela 358 despidos en Reino Unido
Publico.es
A Iberdrola le ha pasado lo mismo: de los 37 casos de fraude o corrupción reconocidos el año pasado, 35 correspondían a empleados en Estados Unidos. ...

 

Un 8% de la alta gerencia comete fraudes financieros, según encuesta
El Comercio.pe
La gerencia media (43%) y empleados de menor nivel (49%) son los autores del 92% de los fraudes detectados, mientras que la alta gerencia contribuyó de ...

 

Detenido el gobernador del Banco Central de Kosovo por corrupción
El País.com (España)
... turbado por la detención del gobernador del Banco Central, Hashim Rexhepi, en el marco de una investigación sobre corrupción, evasión fiscal y blanqueo. ...

 

Dell pagará u$s 100 millones por fraude | Grito Peronista
según Ramon Landajo
Dell pagará u$s 100 millones por fraude. Escrito el23 Julio 2010. La compañía informática Dell accedió a pagar cien millones de dólares para liquidar una demanda que tenía pendiente con la Comisión del Mercado de Valores de Estados ...

 

Noticias de lavado de dinero y fraude del 23/07/2010

 

Se realizará en la Argentina el primer juicio por lavado de dinero
iprofesional.com
Sólo resta que se fije la fecha de inicio de las audiencias Dos mexicanos serán las dos primeras personas que irán a juicio oral en la Argentina por lavado ...

 

El Gafisud levantó una sanción a Ecuador
El Comercio (Ecuador)
En la reforma, dijo Sabando, se propone la tipificación del financiamiento del terrorismo, para poder sancionarlo. También el endurecimiento de las penas. ...

 

Lavado de dinero: cómo serán las inspecciones sorpresa a las empresas
iprofesional.com
... el Gobierno nacional ya definió cómo serán las inspecciones sorpresa que realizarán en las empresas y que apuntarán a combatir el lavado de dinero. ...

 

Investiga la UIF 600 casos de lavado
Lanacion.com (Argentina)
Un grupo de senadores radicales encabezado por Gerardo Morales y Ernesto Sanz sospechan que, como consecuencia de la ley de blanqueo de capitales, ...

 

Senado busca limitar el uso del efectivo
CNNExpansión.com
Hasta 30% del lavado de dinero que ocurre en México se realiza a través de constructoras. Se prevé que todo tipo de negociaciones comerciales a partir de ...

 

 

Noticias de fraude y lavado de dinero del 16/07/2010

Goldman Sachs pagará 550 millones de dólares por cargos de fraude
Pueblo en linea
La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) anunció el día 15 que el gigante bancario de Wall Street, Goldman, ...

 

La UE protegerá más a los pequeños inversores de fraudes como Madoff
La Vanguardia
... bancos y sociedades de inversión a inmovilizar un mayor porcentaje de su capital para hacer frente a posibles quiebras o responder ante casos de fraude. ...

 

Allanan sucursales de Crédit Suisse en Alemania por supuesto ...
Andina
La policía alemana allanó este miércoles trece sucursales y delegaciones del banco suizo Crédit Suisse por sospecha de fraude fiscal, comunicó un portavoz ...

 

España, el país de la UE que más irregularidades detectó en el uso ...
Europa Press
El Ejecutivo comunitario vincula el incremento en el número de irregularidades a la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión del fraude que permite a ...

 

Castigar el fraude
El País.com (España)
... el fraude a la Unión Europea es delito cuando supera los 50.000 euros, mientras que tienen que defraudar 120.000 euros a España para que lo sea. ...

 

España: Sean Connery y su esposa inspeccionados por fraude fiscal
AFP
MADRID — El actor escocés Sean Connery y su esposa, Micheline, están siendo investigados por un presunto fraude fiscal de 1.600 millones de euros (más de ...

 

Recaudación y fraude fiscal
El País.com (España)
El fraude es un problema de todos. Es el principal enemigo de la justicia y la solidaridad del sistema fiscal. El fraude hace disminuir los ingresos ...

 

Los Kirchner, sospechosos de blanqueo
Publico.es
La acusación de blanqueo se presenta días después de conocerse la última declaración jurada de la presidenta Cristina Fernández sobre sus bienes de 2009, ...

 

Economía sugiere a los abogados imitar el modelo antiblanqueo de ...
Cinco Días
El Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía (Sepblac) advirtió ayer, durante los cursos de verano de El ...

 

El lavado de dinero negro aumenta por la crisis
AmericaEconomica.com
En Latinoamérica, los entes reguladores han detectado un aumento en el lavado de dinero, ya que crecieron las actividades sospechosas en seis de las ...

 

Chávez denuncia que algunas islas antillanas se prestan para ...
teleSUR TV
... para que miembros del narcotráfico y algunos empresarios corruptos ingresen dinero para el lavado, con lo cual se convierten en paraísos fiscales. ...

 

El 'caso Bettencourt' se complica con cuatro detenciones por ...
Cinco Días
Todo indica que los cuatro detenidos podrían haber participado en operaciones de evasión fiscal y lavado de dinero a través de cuentas secretas en Suiza, ...

 

La CNV Multó con $ 500 Mil a una Firma por Manipulación de Mercado

La Comisión Nacional de Valores (CNV) resolvió fijar una multa de 500 mil pesos a la firma DACSA, que controlaba la cadena de indumentaria deportiva Sportmix, extendiendo en forma solidaria dicha medida a sus directores titulares Jorge Alberto Barreiro, Jorge Alberto Sonzogni y Pablo Cersósimo.

La sanción establecida por la CNV fue adoptada en el marco del sumario abierto contra la empresa DACSA, la que pocos meses después de haber salido a la Bolsa, fue suspendida en su cotización debido a que el valor de sus acciones había bajado repentinamente más del 50 por ciento, momento a partir del cual intervino el organismo de control, y se estableció que había existido una manipulación de mercado.

Según publicó el diario Buenos Aires Económico, en el comunicado emitido por la CNV, se detalla que transcurrido poco más de seis meses desde que la empresa DACSA salió a cotizar, las acciones de la compañía habían registrado una baja del 53,66 por ciento, observándose que el precio de la acción se sostenía a través de un grupo de compradores vinculados a la firma, algunos de los cuales eran empleados a los que DACSA les ofreció las acciones como premio de trabajo.

La CNV determinó que la multa debería pagarse en un plazo de diez días, a la vez que resolvió absolver a Ricargo Platas, síndico de la compañía.

DACSA había sido una de las empresas pioneras dentro del panel pyme, siendo ello una iniciativa interesante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que no llegó a levantar vuelo, quedando en la actualidad Insuagro como la única cotizante de acciones en este grupo de pymes.

Poco tiempo después de salir a cotizar, la empresa le comunicó a la Bolsa que atravesaba problemas financieros, pese a haber embolsado 5,1 millones de pesos en la oferta pública inicial, presentándose finalmente en convocatoria, tras haber fracasado los intentos de homologar un APE (acuerdo preventivo extrajudicial).

http://www.abogados.com.ar/la-cnv-multo-con-500-mil-a-una-firma-por-manipulacion-de-mercado/6092

Noticias sobre fraude y lavado de dinero del 09/07/2010

 

Apple buscó un especialista para evitar fraudes en sus tiendas en ...
iWorld España
La principal misión de este especialista ante fraudes en línea sería estar alerta y contaría con la potestad para cancelar ordenes de pedidos realizados en ...

 

Antiterrorismo: acuerdo de UE para transmitir datos bancarios a EEUU
ecodiario
El Parlamento europeo dio su aval este jueves a un controvertido acuerdo que se inscribe en el marco de la lucha contra el financiamiento del terrorismo, ...

 

La fiscalía investiga a Deutsche Bank por posible fraude fiscal
EFE
La Fiscalía investiga al primer banco alemán en activos, Deutsche Bank, por posible fraude fiscal, dijo hoy el fiscal superior Günter Wittig en Fráncfort. ...

 

Con siete años de prisión sentencian a Noriega por blanqueo
Tiempo.hn
PANAMA, AFP.- La condena a siete años de prisión impuesta ayer por la justicia francesa al ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega fue recibida con ...

 

Muchos espías, pocos secretos
El País.com (España)
... Alexandria (Virginia) o Montclair (Nueva Jersey)- se enfrentan a cargos de lavado de dinero y de conspiración para actuar como agentes sin registrarse ...

 

Italia desbarata red china de lavado de dinero
lagranepoca
Para perder los rastros del dinero este se enviaba en cantidades de 1999, 99 euros con nombres falsos. También usaron otro canal desde San Marino. ...

 

Empresa de juguetes en EEUU, acusada de lavado de dinero
Univisión
Los sospechosos enviaron el dinero por medios electrónicos a China para comprar animales de felpa, que eran enviados después a Colombia y vendidos. ...

 

Usaron cheques prestados para blanquear dinero
Lanacion.com (Argentina)
El lavado de dinero consiste en dar apariencia lícita a dinero proveniente de un delito y la forma más sencilla de hacerlo es colocar el negocio turbio ...

 

Satisface a Obama acuerdo con UE contra financiamiento a terrorismo
El Financiero (México)
... manifestó hoy que está satisfecho por el acuerdo alcanzado entre su país y la Unión Europea (UE) para combatir el financiamiento de grupos terroristas. ...

 

Antiterrorismo: acuerdo de UE para transmitir datos bancarios a EEUU
AFP
... en pos de la lucha contra el financiamiento del terrorismo, tras arduas negociaciones con Washington para garantizar la protección de la información. ...