Noticias

Los 27 acuerdan revisar el sistema de comercio de CO2 para hacerlo ...
EFE
Con esta medida la Comisión Europea (CE) quiere evitar que los estados miembros tengan instrumentos para defenderse de fraudes como el detectado el pasado ...

 

Paraguay pedirá investigar por lavado de dinero a Arrom y Martí
La Nación (Paraguay)
La Cancillería pedirá a la Justicia del Brasil, que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán sean investigados por lavado de dinero, ocultamiento de bienes ...

 

Sindicatos europeos piden una agencia que evite el "fraude" y cree ...
Europa Press
... claro y sólido" que regule el mercado de carbono, que esté abierta a los agentes sociales y que evite "la especulación y el fraude". ...

 

Destapada una estafa mediante transferencias bancarias fraudulentas
Europa Press
El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Nerja (Málaga) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de blanqueo de dinero, ...

 

Emiratos cumplirá cualquier resolución de la ONU contra Irán
ADN.es
Las autoridades emiratíes responsables de la lucha contra el blanqueo de dinero afirmaron hoy que Emiratos Árabes Unidos (EAU) aplicará cualquier resolución ...

 

Decenas de imputados en un fraude millonario con facturas del IVA
Ideal Digital
Un juzgado de Valdepeñas de Ciudad Real ha iniciado una investigación sobre fraude con las facturas del IVA y las pesquisas ha desembarcado de lleno en la ...