Noticias

 

La lucha contra el blanqueo de capitales obliga a guardar ...
elEconomista.es
6 Será preciso aprobar un manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que será obligatorio mantener actualizado. ...

 

Gobierno chino lanza campaña contra la facturación falsa que evade ...
ABC.es
... ha convertido en un negocio que contribuye también al contrabando, el fraude impositivo, el blanqueo de dinero y la corrupción, según las autoridades. ...

 

Apuntan a compraventa de autos para detectar lavado de dinero
iprofesional.com
Los expertos consultados por iProfesional.com destacaron que la norma apunta a detectar maniobras de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ...

 

Se disparan pesquisas por lavado de dinero
Excélsior
No obstante, el universo de las entidades supervisadas por la CNBV sujetas a la normatividad para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al ...

 

En Brasil investigan a los socios de la empresa fundada por Julinho
Crónica Viva
Los directivos de la empresa MKC General Contractor of America SAC, Aristóteles Moreira Filho y Reinaldo Kobylinski, fueron acusados de lavado de dinero en ...

 

Lucha anticorrupción llegará a la investigación del patrimonio
La Prensa (Bolivia)
... falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, financiamiento del terrorismo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas ...

 

Detuvieron a la esposa de Zanola por lavado de dinero
El Cronista
Tal como adelantó El Cronista, el juez Oyarbide amplió el objeto de su investigación al lavado del dinero obtenido con la comercialización de medicamentos ...

 

El blanqueo de dinero supone más del 2% del PIB mundial
El País (España)
Camacho subrayó que, de acuerdo con los cálculos del Fondo Monetario Internacional, sólo el blanqueo de dinero de estas redes delictivas supone entre el 2% ...

 

Ex presidente argentino Menem irá a juicio por fraude en causa Thales
La Nación (Paraguay)
El ex presidente argentino Carlos Menem irá a juicio acusado de defraudación al Estado por un presunto fraude por la concesión del espacio radioeléctrico al ...