Noticias

El fiscal acusa a Bank of America de fraude en la compra de Merrill
El País (España)
El fiscal neoyorquino demandó ayer al Bank of America por fraude, y citó en sus cargos al ex consejero delegado de la entidad Kenneth Lewis y su antiguo ...

 

Multa de 400 millones dólares en EEUU y Reino Unido a aeronáutica ...
ABC.es
También ha acordado con la Oficina británica contra el Fraude Grave admitir un delito menor por no conservar registros contables, por el que deberá abonar ...

 

La economía sumergida sigue creciendo y bate otro récord
Cadena Ser
España se coloca así como el segundo país de la Europa de los 15 con mayor fraude, sólo superado por Grecia, según alerta José María Mollinedo, ...

 

La denuncia por fraude a directivos de Papel Prensa que no salió ...
El Periodico Austral
... cómplices” por violación de los artículos 300 inciso 3 y 301 del Código Penal, artículos ambos comprendidos en fraudes al comercio ya la industria. ...

 

Ley prevé Inteligencia Financiera y juzgados anticorrupción
La Prensa (Bolivia)
... todo para luchar contra el lavado de dinero que es implementado por el narcotráfico; sin embargo, no se conoció de resultados en este tipo de casos. ...

 

Ligan a políticos dominicanos con lavado de dinero en EEUU
La Opinión
Céspedes y Perlmutter fueron acusados el 3 de febrero en un tribunal federal de conspiración de lavado de dinero y desacatar la ley de presentar informes ...

 

Quieren prohibir las apuestas deportivas por Internet
Noticias del Congreso Nacional
Andrés Wasserman, CEO de Bwin Argentina, considera que la prohibición no es la mejor alternativa para combatir el lavado de dinero. ...

 

Crimen, poder y dinero
Deutsche Welle Español
El lavado de dinero sigue jugando un papel importante, según las organizaciones que han convocado al simposio que comenzó hoy. “Con la inserción de dinero ...

 

EEUU impedirá blanqueo de dinero de dictadores africanos
afrol News
... y la investigación de delitos financieros para conocer si Estados Unidos necesita leyes más estrictas contra la delincuencia y el blanqueo de dinero.

 

Detenido por robar 8.000 euros con estafa informática denominada ...
ABC.es
Los muleros son también víctimas, que incurren en el delito de blanqueo de dinero obtenido a través del phishing, ya que reciben en su cuenta bancaria ...