Fraude Corporativo

Noticias

Los 27 acuerdan revisar el sistema de comercio de CO2 para hacerlo ...
EFE
Con esta medida la Comisión Europea (CE) quiere evitar que los estados miembros tengan instrumentos para defenderse de fraudes como el detectado el pasado ...

 

Paraguay pedirá investigar por lavado de dinero a Arrom y Martí
La Nación (Paraguay)
La Cancillería pedirá a la Justicia del Brasil, que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán sean investigados por lavado de dinero, ocultamiento de bienes ...

 

Sindicatos europeos piden una agencia que evite el "fraude" y cree ...
Europa Press
... claro y sólido" que regule el mercado de carbono, que esté abierta a los agentes sociales y que evite "la especulación y el fraude". ...

 

Destapada una estafa mediante transferencias bancarias fraudulentas
Europa Press
El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Nerja (Málaga) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de blanqueo de dinero, ...

 

Emiratos cumplirá cualquier resolución de la ONU contra Irán
ADN.es
Las autoridades emiratíes responsables de la lucha contra el blanqueo de dinero afirmaron hoy que Emiratos Árabes Unidos (EAU) aplicará cualquier resolución ...

 

Decenas de imputados en un fraude millonario con facturas del IVA
Ideal Digital
Un juzgado de Valdepeñas de Ciudad Real ha iniciado una investigación sobre fraude con las facturas del IVA y las pesquisas ha desembarcado de lleno en la ...

 

Noticias

 

Investigan un posible fraude en el coste de la organización de la ...
EFE
Roma, 13 feb (EFE).- Algunos de los encargados de las obras de organización para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G8, que iba a celebrarse el ...

 

Western Union paga 94 millones en acuerdo con autoridades
Univisión
Western Union también ofrecerá 50 millones de dólares al Southwest Border Anti-Money Laundering Alliance, una organización que incluye a los procuradores de ...  

 

Absuelto aliado del banquero acusado por fraude Stanford - Ultimas ...
En una sorprendente decisión, un juez federal de Miami absolvió a un antiguo e importante agente de la DEA por haber destruido documentos para proteger al ahora banquero en desgracia Allen Stanford...
ElNuevoHerald.com: Ultimas noticias - http://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/index.xml

 

Otro revés judicial para Miceli en el expediente de la bolsa con ...
InfoBAE.com
El funcionario encuadró el delito bajo la figura del artículo 277 del Código Penal que castiga "el encubrimiento y lavado de dinero de origen delictivo". ...

 

Lavado de activos y relación con Irán, dos temas que el Gobierno ...
El Comercio (Ecuador)
Según esta agencia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el lavado de dinero, prevé incluir a Ecuador en dicha lista por ...

 

Avanza otra causa contra los Kirchner
Lanacion.com (Argentina)
... abierta en su contra en la Justicia por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de dinero. ...

 

Se oficializó designación de Sbatella en la UIF
Bolsafe Valores
... y de Gabriel Cuomo como segundo de la oficina que investiga maniobra de lavado de dinero y operaciones de financiamiento del terrorismo. ...

 

Protección de datos: la UE pone un límite a EEUU
RFI
El objetivo es rastrear movimientos sospechosos de ser usados para financiar operaciones terroristas, aun a costa de violar la protección de datos ...

 

El GAFI analizará avances de Paraguay
ABC Color
... Internacional (GAFI) evaluará los avances legislativos de nuestro país en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ...

 

El juicio por el mayor caso de blanqueo en la Costa del Sol, a ...
elmundo.es
Se trata de la que ha sido considerada hasta ahora como la mayor operación contra el blanqueo de capitales desarrollada en la Costa del Sol, que tuvo lugar ...

 

Constructora Camargo Correa rechaza vínculos con empresa fundada ...
Crónica Viva
Estos altos funcionarios de la empresa MKC General Contractor of America SAC, fueron acusados de lavado de dinero en Brasil y al parecer el ex futbolista, ...

 

Senado: "Dinero sucio" sigue entrando a Estados Unidos
Univisión
... a Estados Unidos a pesar de las leyes posteriores al 11 de septiembre con fuertes penas para el lavado de dinero, según una investigación del Senado. ...

 

Noticias

 

La lucha contra el blanqueo de capitales obliga a guardar ...
elEconomista.es
6 Será preciso aprobar un manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que será obligatorio mantener actualizado. ...

 

Gobierno chino lanza campaña contra la facturación falsa que evade ...
ABC.es
... ha convertido en un negocio que contribuye también al contrabando, el fraude impositivo, el blanqueo de dinero y la corrupción, según las autoridades. ...

 

Apuntan a compraventa de autos para detectar lavado de dinero
iprofesional.com
Los expertos consultados por iProfesional.com destacaron que la norma apunta a detectar maniobras de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ...

 

Se disparan pesquisas por lavado de dinero
Excélsior
No obstante, el universo de las entidades supervisadas por la CNBV sujetas a la normatividad para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al ...

 

En Brasil investigan a los socios de la empresa fundada por Julinho
Crónica Viva
Los directivos de la empresa MKC General Contractor of America SAC, Aristóteles Moreira Filho y Reinaldo Kobylinski, fueron acusados de lavado de dinero en ...

 

Lucha anticorrupción llegará a la investigación del patrimonio
La Prensa (Bolivia)
... falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, financiamiento del terrorismo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas ...

 

Detuvieron a la esposa de Zanola por lavado de dinero
El Cronista
Tal como adelantó El Cronista, el juez Oyarbide amplió el objeto de su investigación al lavado del dinero obtenido con la comercialización de medicamentos ...

 

El blanqueo de dinero supone más del 2% del PIB mundial
El País (España)
Camacho subrayó que, de acuerdo con los cálculos del Fondo Monetario Internacional, sólo el blanqueo de dinero de estas redes delictivas supone entre el 2% ...

 

Ex presidente argentino Menem irá a juicio por fraude en causa Thales
La Nación (Paraguay)
El ex presidente argentino Carlos Menem irá a juicio acusado de defraudación al Estado por un presunto fraude por la concesión del espacio radioeléctrico al ...

 

Noticias

El fiscal acusa a Bank of America de fraude en la compra de Merrill
El País (España)
El fiscal neoyorquino demandó ayer al Bank of America por fraude, y citó en sus cargos al ex consejero delegado de la entidad Kenneth Lewis y su antiguo ...

 

Multa de 400 millones dólares en EEUU y Reino Unido a aeronáutica ...
ABC.es
También ha acordado con la Oficina británica contra el Fraude Grave admitir un delito menor por no conservar registros contables, por el que deberá abonar ...

 

La economía sumergida sigue creciendo y bate otro récord
Cadena Ser
España se coloca así como el segundo país de la Europa de los 15 con mayor fraude, sólo superado por Grecia, según alerta José María Mollinedo, ...

 

La denuncia por fraude a directivos de Papel Prensa que no salió ...
El Periodico Austral
... cómplices” por violación de los artículos 300 inciso 3 y 301 del Código Penal, artículos ambos comprendidos en fraudes al comercio ya la industria. ...

 

Ley prevé Inteligencia Financiera y juzgados anticorrupción
La Prensa (Bolivia)
... todo para luchar contra el lavado de dinero que es implementado por el narcotráfico; sin embargo, no se conoció de resultados en este tipo de casos. ...

 

Ligan a políticos dominicanos con lavado de dinero en EEUU
La Opinión
Céspedes y Perlmutter fueron acusados el 3 de febrero en un tribunal federal de conspiración de lavado de dinero y desacatar la ley de presentar informes ...

 

Quieren prohibir las apuestas deportivas por Internet
Noticias del Congreso Nacional
Andrés Wasserman, CEO de Bwin Argentina, considera que la prohibición no es la mejor alternativa para combatir el lavado de dinero. ...

 

Crimen, poder y dinero
Deutsche Welle Español
El lavado de dinero sigue jugando un papel importante, según las organizaciones que han convocado al simposio que comenzó hoy. “Con la inserción de dinero ...

 

EEUU impedirá blanqueo de dinero de dictadores africanos
afrol News
... y la investigación de delitos financieros para conocer si Estados Unidos necesita leyes más estrictas contra la delincuencia y el blanqueo de dinero.

 

Detenido por robar 8.000 euros con estafa informática denominada ...
ABC.es
Los muleros son también víctimas, que incurren en el delito de blanqueo de dinero obtenido a través del phishing, ya que reciben en su cuenta bancaria ...

Noticias

  

Ex presidente taiwanés Chen Shui-bian acusado formalmente de un ...
ABC.es
Chen, condenado en primera instancia a cadena perpetua por corrupción y blanqueo de dinero, se encuentra en la cárcel mientras afronta el recurso a su ...

 

Boudou dijo que se investiga al Grupo Clarín por fuga y blanqueo ...
El Argentino
... aseguró ayer que se investiga al Grupo Clarín “por su eventual participación en un caso de fuga de capitales y blanqueo por u$s300 millones”. ...

 

La filial británica de Madoff se libra de las acusaciones de fraude
Europa Press
No obstante, la oficina de lucha contra el fraude de Reino Unido subrayó que continuará proporcionando asistencia y colaborando con sus homólogos ...

 

EE.UU pidió a juez que levante orden que impide extradición ...
ABC.es
El juez Paul Huck dictaminó en enero de 2008 que Noriega no puede ser extraditado a Francia, donde está acusado de lavado de dinero, hasta que concluya su ...

 

Venezuela deporta a un importante narcotraficante a EEUU y le ...
Europa Press
... como uno de los 12 narcotraficantes más buscados por la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. ...