Investigan un posible fraude en el coste de la organización de la ...
EFE
Roma, 13 feb (EFE).- Algunos de los encargados de las obras de organización para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G8, que iba a celebrarse el ...
Western Union paga 94 millones en acuerdo con autoridades
Univisión
Western Union también ofrecerá 50 millones de dólares al Southwest Border Anti-Money Laundering Alliance, una organización que incluye a los procuradores de ...
Absuelto aliado del banquero acusado por fraude Stanford - Ultimas ...
En una sorprendente decisión, un juez federal de Miami absolvió a un antiguo e importante agente de la DEA por haber destruido documentos para proteger al ahora banquero en desgracia Allen Stanford...
ElNuevoHerald.com: Ultimas noticias - http://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/index.xml
Otro revés judicial para Miceli en el expediente de la bolsa con ...
InfoBAE.com
El funcionario encuadró el delito bajo la figura del artículo 277 del Código Penal que castiga "el encubrimiento y lavado de dinero de origen delictivo". ...
Lavado de activos y relación con Irán, dos temas que el Gobierno ...
El Comercio (Ecuador)
Según esta agencia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el lavado de dinero, prevé incluir a Ecuador en dicha lista por ...
Avanza otra causa contra los Kirchner
Lanacion.com (Argentina)
... abierta en su contra en la Justicia por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de dinero. ...
Se oficializó designación de Sbatella en la UIF
Bolsafe Valores
... y de Gabriel Cuomo como segundo de la oficina que investiga maniobra de lavado de dinero y operaciones de financiamiento del terrorismo. ...
Protección de datos: la UE pone un límite a EEUU
RFI
El objetivo es rastrear movimientos sospechosos de ser usados para financiar operaciones terroristas, aun a costa de violar la protección de datos ...
El GAFI analizará avances de Paraguay
ABC Color
... Internacional (GAFI) evaluará los avances legislativos de nuestro país en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ...
El juicio por el mayor caso de blanqueo en la Costa del Sol, a ...
elmundo.es
Se trata de la que ha sido considerada hasta ahora como la mayor operación contra el blanqueo de capitales desarrollada en la Costa del Sol, que tuvo lugar ...
Constructora Camargo Correa rechaza vínculos con empresa fundada ...
Crónica Viva
Estos altos funcionarios de la empresa MKC General Contractor of America SAC, fueron acusados de lavado de dinero en Brasil y al parecer el ex futbolista, ...
Senado: "Dinero sucio" sigue entrando a Estados Unidos
Univisión
... a Estados Unidos a pesar de las leyes posteriores al 11 de septiembre con fuertes penas para el lavado de dinero, según una investigación del Senado. ...