Noticias

Se duplican en un año los delitos societarios por la crisis
La Opinión de Málaga
Otro tanto de lo mismo ocurre en el ´caso Hidalgo´, donde uno de los imputados creó una auténtica máquina para lavar de dinero negro, parte del cual debería ...

 

 

Demanda millonaria al Credit Suisse por conceder hipotecas a ...
nevasport.com
Los presuntos afectados acusan a la entidad de fraude y lavado de dinero, entre otros delitos que no sólo les causaron daños catastróficos, sino también a ...

 

 

Arrestan a 3 personas vinculadas con envío ilegal de 11 millones ...
EFE
Las autoridades mexicanas arrestaron a tres personas acusadas de los delitos de blanqueo de dinero y delincuencia organizada debido a su presunta ...

 

 

Deficiencias ante el lavado de dinero
Clarín.com
La Argentina sigue rezagada en la lucha contra el lavado de dinero, la cual es una pieza fundamental de la lucha contra otros delitos como el narcotráfico o ...

 

 

'Caso Maquillaje': ¿dónde fue a parar el dinero que sacó Conde?
elmundo.es
LA BRIGADA de Blanqueo de Capitales estima que Alfredo Conde, el testaferro de Vicens, hizo desaparecer al menos 364.213 euros en fines completamente ajenos ...

 

 

Blanqueo récord en Italia: alcanza € 80.000 millones
Mercado
Su modelo de blanqueo se basa en condiciones generosas y cierto grado de anonimidad. Por ahora, el gobierno italiano no obliga a repatriar dinero, ...

 

 

Reino Unido y EEUU financiarán una unidad policial antiterrorista ...
elmundo.es
Pretende así presionar para lograr que la Financial Action Task Force —un cuerpo internacional que combate el blanqueo de dinero y la financiación de ...

 

 

Dominicanos entre crisis económica y redes del narco
Prensa Latina
... de que recibió un millón de dólares por dejar escapar a un narco puertorriqueño jefe de una vasta red de contrabando de narcóticos y lavado de dinero. ...

 

 

Reapertura de caso judicial cerrado desata polémica en Panamá
latercera.com
... a ello se debe la persecución contra Pérez Balladares, quien se presentó a la fiscalía para responder por el presunto delito de "blanqueo de capitales". ...

 

 

Zapatero preside la UE con la salida de la crisis como objetivo
El País (España)
Por otra parte, la lucha contra el fraude en el IVA también constituirá una prioridad. La coordinación también se deberá materializar en la reforma de la ...

 

 

La Policía brasileña detiene a un barcelonés acusado de lavado de ...
ADN.es
... un ciudadano español de 31 años y natural de Barcelona que era buscado en su país por fraude fiscal y lavado de dinero, informó hoy una fuente oficial. ...

 

 

Yemen, nueva base estratégica de Al Qaeda
La Nación (Chile)
... Ali Hassan al-Moayad, arrestado en Alemania en 2003, extraditado a EEUU y condenado en 2005 a 75 años de prisión por financiar empresas terroristas. ...