Noticias

 

OCDE destacó avances contra el lavado de dinero
InfoBAE.com
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó que la Argentina es una de las economías emergentes que tuvieron avances en ...

 

 

EU must increase surveillance to prevent money laundering, study warns
Member States of the European Union must be extremely vigilant in the fight against money laundering since the EU enlargement has meant a greater risk for ...

 

 

Elemento de lucha contra la corrupción
ABC Color
La ministra de Función Pública, Lilian Soto, dijo que la nueva reglamentación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) para el control ...

 

 

Elemento de lucha contra la corrupción
ABC Color
La ministra de Función Pública, Lilian Soto, dijo que la nueva reglamentación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) para el control ...

 

 

Reglamentarán información sobre personas 'políticamente expuestas'
ABC Color
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y el Banco Central del Paraguay (BCP) trabajan en la nueva reglamentación de los formatos de ...

 

 

Vinculan a 22 empleados de EEUU con sobornos en extranjero
Univisión
... les imputan los ilícitos de asociación delictuosa y violaciones graves a la ley contra prácticas corruptas, así como complot para lavado de dinero. ...

 

 

Los riesgos que presenta la UIF
Clarín.com
Alas notables y evidentes falencias que se registran en materia de prevención y sanción del lavado de dinero se le ha agregado un riesgo adicional, ...

 

 

Gobierno oficializa designación de Sbatella al frente del ...
InfoBAE.com
Como anticipó a Radio 10 el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, se designó a José Alberto Sbatella para ocupar la ...

 

 

Fin del paraíso bancario andorrano para los españoles
ABC.es
Los gobiernos de España y Andorra firmaron ayer un acuerdo que permitirá a la Agencia Tributaria perseguir el fraude fiscal en el pequeño país pirenaico. ...

 

 

Extraditan a EE.UU. al segundo al mando en la estafa piramidal ...
EFE
Suárez, de 42 años, que fue acusado del Colombia de captación ilegal de dinero, lavado de activos y cohecho, aceptó su culpabilidad por el primero de los ...

 

 

FBI alerta de fraudes ante tragedia en Haití
El Universal (México)
El Buró Federal de Investigación (FBI) emitió una alerta para que ningún ciudadano sea víctima de fraude ante la tragedia ocurrida en Haití, ya que advirtió ...

 

 

El Mundial, "gancho" para los fraudes
Univisión
Por eso están apareciendo intentos de fraude cuyo "gancho" es algún falso premio relacionado con el Mundial. A continuación reproducimos un e-mail que ...