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Hueco legal puede ayudar a estafadores
CNNExpansión.com
La ley de 'fraude de servicio honesto' en EU resulta ambigua y puede tumbar casos de estafa; casos como el de Jeff Skilling, ex CEO de Enron, se tambalean ...

 

 

Un abogado se declarará culpable de una estafa de más de 1.200 ...
EFE
El abogado estadounidense Scott Rothstein, preso por un presunto fraude de más de 1.200 millones de dólares a inversionistas, se declaró hoy culpable de ...

 

 

Los décimos premiados de 'El Niño', objetivo de los blanqueadores ...
Expansión.com
La crisis incrementa el fraude y la tentación de los premiados de vender su billete ganador a individuos deseosos de lavar capitales que les ofrecen un ...

 

 

Uribe 'entrega' a Obama al cerebro de las pirámides financieras ...
AmericaEconomica.com
... al cerebro de la pirámide financiera colombiana DMG, David Murcia Guzmán, para que se enfrente a los cargos de lavado de dinero del que se le acusa. ...