El ex financista estadounidense, Bernard Madoff fue acusado de fraude después de que admitió haber realizado durante años un esquema piramidal o Ponzi que produjo pérdidas por 50,000 millones de dólares, en la que sería la mayor estafa en la historia de Wall Street.
La pirámide financiera o "esquema Ponzi" es una estafa que ofrece retornos inusualmente altos en la que los primeros inversores cobran dinero de los últimos inversores que entran.
Entre los afectados por el fraude de Bernard Madoff están sus familiares y amigos cercanos, celebridades y entidades financieras como UBS AG, Bank of America Corp, BNP Paribas y Citigroup Inc y Banco Santander.
En México, unas 50 empresas y 3,000 inversionistas individuales resultaron afectados por la estafa del financista estadounidense.
En octubre de 2009 Madoff dijo que los empleados del regulador del mercado financiero de Estados Unidos estaban tan deslumbrados con su posición en Wall Street que no se animaron a investigar a fondo y descubrir el fraude que había montado.
Pues, los empleados de esa agencia pensaban que él tenía "mucha credibilidad y que ellos desecharon el esquema Ponzi".
Fraude Stanford
La entidad financiera Stanford Financial Group fue acusada por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) de vender fraudulentamente 8,000 millones de dólares en Certificados de Depósitos de alto rendimiento.
De acuerdo con la SEC, entre las compañías acusadas de fraude figuran Stanford International Bank, con sede en Antigua, Stanford Group Co, basado en Houston, y la consultora Stanford Capital Management.
Stanford International Bank tiene 30,000 clientes en 131 países y administra activos por 8,500 millones de dólares.
La entidad, propiedad de Allen Stanford, opera en Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Cientos de inversionistas de varios países de América Latina entraron en pánico y buscaron retirar sus ahorros de bancos y otras entidades vinculadas al banco.
Stanford Fondos, la distribuidora de inversiones del grupo en México, señaló que la empresa es independiente de las investigaciones que realiza la SEC a la matriz de la empresa.
Sin embargo, fuentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y confirmaron que la firma en México se puso bajo investigación especial de las autoridades.
Stanford enfrentó demandas civiles y criminales por un esquema ilegal de 7,000 millones de dólares montado en torno a su banco en Antigua, y fue puesto bajo custodia federal desde su arresto, el 18 de junio de 2009
Galleon Group, fraude de 20 mdd
El socio del fondo de cobertura Galleon, Raj Rajaratnam fue acusado de fraude con valores y una conspiración con uso de información privilegiada que generó ganancias por más de 20 millones de dólares.
Se acusó a Rajaratnam de conspirar con el empleado de Intel Capital, Rajiv Goel, y con Anil Kumar, un director de la firma mundial de consultoría en administración McKinsey & Co.
Las infracciones se llevaron a cabo durante unos tres años a partir de enero del 2006.
Junto con Rajaratnam se detuvieron a cinco personas, pero semanas después otras catorce fueron acusadas de participar en el mayor caso de la historia relacionado con un fondo de cobertura.
Los acusados incluyen a operadores de Wall Street, abogados y gerentes de fondos de cobertura, según documentos presentados el jueves ante la corte federal de Nueva York.
El arresto de Rajaratnam se orquestó el 15 de octubre de 2009.
BofA, en polémica por Merrill Lynch
La Comisión de Valores y Cambio investiga al Bank of America para analizar la posibilidad de que el banco no haya revelado crecientes pérdidas de Merrill Lynch cuando la adquirió.
En el mismo caso, la Comisión de Supervisión y Reformas Gubernamentales de la Cámara de Representantes investiga las afirmaciones de que altos funcionarios del Gobierno, incluido Henry Paulson, quien era secretario del Tesoro, y Ben Bernanke, presidente de la Fed, instaron a dar cauce a la adquisición y a no revelar a los accionistas los detalles sobre el estado de deterioro financiero de Merrill Lynch.
El banco enfrenta una serie de demandas e investigaciones por legisladores y reguladores. El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, ha amenazado con demandar a ejecutivos del banco y ha buscado más información sobre quién sabe qué antes de la votación de accionistas del 5 de diciembre que aprobó la fusión.
En el estudio del caso se ha citado a comparecer a diferentes autoridades como a Ben Bernanke de la FED.
El presidente de la Reserva Federal negó haber amenazado con despedir a la cúpula del Bank of America si la entidad no completaba la compra de Merrill Lynch.
"Nunca dije a la gerencia del Bank of America que la Reserva Federal tomaría acciones contra el directorio o la gerencia", atajó Bernanke.
Para analistas, la polémica por la compra de Merril Lynch entre demócratas y republicanos y las declaraciones de las autoridades de Bank of America ha mostrado que los ejecutivos del banco usaron información alterada para tener el voto de los accionistas el 5 de diciembre de 2008.
Expertos suponen que los testimonios y los documentos dados a conocer por el Comité de la Cámara para la Supervisión y Reformas Gubernamentales mostraron que las autoridades de Bank of America y sus abogados de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, basaron su decisión de no revelar el verdadero crecimiento del cuarto trimestre de 2008 de Merrill Lynch con "predicciones" erróneas.
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2009/12/14/la-piramide-de-madoff
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