Noticias

El JPMorgan demandó por robo a un ejecutivo argentino
Clarín.com
... entre los medios (entre las que hay depositantes de US$ 10.000), Kirchner infirió que los accionistas de Clarín están acusados de "lavado de dinero". ...

 

ITALIA BLANQUEO 95.000 MILLONES DE EUROS
AnsaLatina.com
ROMA, 29 (ANSA) - El blanqueo aprobado por el gobierno italiano meses atrás permitió la repatriación o la regularización de 95 mil millones de euros, ...

 

 

Pirata informático se declara culpable de fraude en EEUU
Univisión
... el martes de asociación delictuosa y fraude con transferencias electrónicas en el último de los tres casos presentados por los fiscales federales. ...

 

 

Brasileño acusado de narcotráfico será juzgado por lavado de dinero
Univisión
"Es un problema menor por acusación de lavado de dinero", dijo la defensora de Pavao. Y agregó que su cliente quiere que se gestione su extradición a Brasil ...

 

 

Ordenan pesquisa a ex presidente panameño por lavado de dinero
Publimetro
El ex presidente panameño, Ernesto Pérez Balladares, será sometido a una investigación por lavado de dinero, se conoció hoy en México. ...

 

 

El 30% del lavado es narcotráfico
INFOREGION
Además, dijo que el fenómeno del lavado de activos se da en todos los países del mundo, aunque reconoció “que se lava más dinero donde hay más dinero, ...

 

 

Denuncian maniobras irregulares en la UIF
Clarín.com
Desde el Gobierno se ordenó a la Unidad de Información Financiera que genere alguna denuncia que permita acusar por lavado de dinero al Grupo Clarín. ...

 

 

Débil esfuerzo de México por impedir blanqueo de capitales
Excélsior
Para Estados Unidos el esfuerzo que realiza México para impedir el blanqueo de capitales procedentes del narco es aún débil y señala que las autoridades de ...

 

 

El fraude de Madoff desata desconfianza
CNNExpansión.com
Tras el fraude de Bernard Madoff, las personas cuestionaron la seguridad de sus inversiones. (Foto: Reuters) En el aniversario del arresto del magnate, ...

 

 

La ley antiterrorista desnuda los desentendimientos en el oficialismo
ABC Color
... por incumplir acuerdos firmados y que se refieren no solamente al combate al terrorismo sino también a su financiación, a través del lavado de dinero. ...

 

 

Zapatero liderará en enero la lucha de la UE contra el blanqueo ...
Capital News
Uno de los grandes objetivos de Zapatero durante la presidencia española de turno es la potenciación de la lucha contra el blanqueo de capitales, ...

 

 

Hacienda alerta del fraude de vender lotería premiada para ...
Europa Press
... y podrá en todo momento acreditar el carácter exento y lícito de esos fondos sin pagar un solo euro de penalización por el fraude cometido. ...

 

 

Unidad de Análisis Financiero fortalece fiscalización en 34 ...
Diario Financiero
... intelectual industrial (piratería y falsificación) y los delitos aduaneros, como el contrabando, así como también el financiamiento del terrorismo. ...