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CEO of Metropolitan Money Store Sentenced in Multi Million $ Mortgage Fraud Scheme

Mortgage Fraud Blog | December 8, 2009
Jennifer McCall, 48, Fort Washington, Maryland, the Chief Executive Officer of the Metropolitan Money Store, was sentenced to 135 months in prison, followed by five years of supervised release, for conspiracy to commit mail and wire…

Las tres tramas de Marbella han ´lavado´ 1.000 millones de euros La Opinión de Málaga "La compañía es una máquina de lavar dinero negro", afirma. Otra organización de la trama es conocida por dedicarse al tráfico de drogas, el blanqueo y el ...

Decomisan en Panamá medio millón de dólares a dos colombianos Pueblo en linea ... la implementación de bases aeronavales en la costa Pacífico para hacer frente al tráfico de drogas y lavado de dinero producto de negocios ilegales. ...

Vatican Bank reported to be facing moneylaundering investigation ... The Vatican Bank is under investigation for alleged involvement in a money-laundering scheme using accounts at one of Italy's largest banks, according to a ...

COMUNICADO: Seychelles rechaza las alegaciones de piratería financiera Europa Press El gobierno de Seychelles ha tomado una postura enérgica contra el blanqueo de dinero internacional y ha empezado a implementar nuevas leyes para detener el ...

Paraguay puede quedar aislado La Nación (Paraguay) El Equipo Económico Nacional (EEN) informó que si antes de febrero de 2010 no se aprueba una ley que tipifique el delito de financiamiento al terrorismo, ...

Alea advierte sobre el juego de azar ilegal AIM Digital ... vigente en materia fiscal, financiera (Banco Central de la República Argentina), y de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”. ...

El lavado de dinero ético El País (España) Seguir la senda del dinero, confiscarlo y ponerlo a trabajar en beneficio de las víctimas constituye un lavado de dinero ético por parte de la etérea ...

Analizarán urgencia de ley antiterrorismo ABC Color ... de Senadores estudiaría mañana el urgimiento de tratar el proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo referente al financiamiento del terrorismo. ...

La Iglesia pierde un banco El País (España) ... controlada por March Rich Wang, persona con imputaciones por presuntos delitos de evasión fiscal y blanqueo de capitales a nivel internacional". ...

El ex presidente Menem, imputado por un delito de fraude al Estado Europa Press Un tribunal federal de Argentina ratificó este viernes el encausamiento contra el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) por un supuesto delito de fraude al ...

Armará INTERPOL en México base de datos con identificaciones robadas Prensa Latina ... a sus titulares será armada en México para combatir operaciones de lavado de dinero, informó hoy el secretario general de INTERPOL, Ronald K. Noble. ...

Brasil: un gobernador, en la mira por sobornos Lanacion.com (Argentina) ... fue procesado ayer por corrupción y lavado de dinero por parte del Superior Tribunal Federal (STF), máxima instancia judicial del país.

Preocupa el 'lavado' de diner en construcción Times of the Internet ... Aires un completo informe sobre el trabajo de Uruguay en materia de prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo. ...