Noticias

Abogado chileno acusado de blanqueo en España: "El sobreseimiento ...
El Mercurio OnLine (Chile)
El caso "Ballena Blanca" data de 2005 y en él Del Valle figuraba como principal imputado del blanqueo de 260 millones de euros. El abogado fue detenido y ...

 

 

Seguridad jurídica en las cuentas bancarias
Expansión.com
España tiene el dudoso honor de ser de los países comunitarios que más se ha retrasado en su obligación de trasponer la tercera directiva sobre el blanqueo ...

 

 

Lavado de dinero: dudas sobre la Argentina
Clarín.com
Una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encuentra en el país para hacer una evaluación de la lucha contra el lavado de dinero ...