Noticias

Denuncian graves fallas en el control del lavado de dinero
Lanacion.com (Argentina)
... contra la delincuencia organizada transnacional, la corrupción en la administración pública, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ...

 

 

Las escuchas a presos y sus abogados son válidas si éstos 'lavan ...
El País (España)
... por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. ...

 

 

"El fraude corporativo interno es imposible de eliminar"
El País (España)
P. ¿Se puede evitar este tipo de fraude interno, como el que le costó 4.900 millones de euros a Société Générale el año pasado cometido por un empleado? ...

 

 

Espionaje andino al estilo de la Guerra Fría
El País (España)
Un juez había emitido una orden de captura contra él por lavado de dinero. La investigación por este delito fue la que destapó el caso del espionaje y Ariza ...

 

 

La economía de Rusia presenta los mayores niveles de fraude en 2009
elmundo.es
Al menos, esto es lo que asegura un sondeo global sobre fraude en la economía del mundo realizado por la firma PriceWaterhouseCoopers (PWC), ...

 

 

Gran Bretaña denuncia nueva modalidad de lavado de activos
CM&
El embajador de Gran Bretaña en Colombia, John Anthony, denunció una nueva modalidad criminal para lavar dinero de actividades ilícitas, que consiste en ...

 

 

Mientras la influencia de Irán aumenta en América Latina ...
El Reloj
... Argentina y Paraguay “se ha convertido en el principal centro de financiamiento del terrorismo islámico fuera del Medio Oriente. ...

 

 

México, entre los cinco países con más fraudes
El Universal (México)
Del gran total, un 42% comentó que el costo de los fraudes ha aumentado año contra año. La encuesta encontró evidencias de que el impacto de la recesión ...

 

 

Casas de cambio: evalúan controles contra el lavado de dinero
infoBAE profesional
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya comenzó a evaluar los controles contra el lavado de dinero de las casas de cambio argentinas que ...

 

 

Alemania bloquea 100.000 tarjetas de crédito por un fraude en España
El País (España)
Los bancos alemanes han bloqueado ya 100.000 tarjetas de crédito en Alemania tras la alerta emitida por Visa y Mastercard de que se ha producido un robo de ...

 

 

Venden embarcaciones confiscadas por fraude Madoff en 2 mln dlrs
Reuters América Latina
MIAMI (Reuters) - Cuatro embarcaciones confiscadas por las autoridades al estafador condenado Bernard Madoff y su mano derecha, Frank DiPascali, ...

 

 

España impulsa nuevas directivas contra el fraude fiscal
El Periódico de Aragón
El Gobierno español impulsará un amplio paquete de reformas legales contra los paraísos fiscales y el fraude tributario durante su presidencia europea, ...

 

 

Estados Unidos creará una agencia para luchar contra el fraude fiscal
lainformacion.com
Perseguir y evitar nuevos casos de fraude. Es lo que intenta el gobierno de Estados Unidos con la creación de un grupo dedicado exclusivamente a impedir ...