Programadores, acusados de ayudar a Madoff a ocultar fraude
Univisión
"Sin la ayuda de O'Hara y Pérez, el fraude de Madoff no habría sido posible", dijo George S. Canellos, director de la oficina en Nueva York de la Comisión ...
Arrestan a dos empleados de Madoff
CNNExpansión.com
David Friehling, que enfrenta un máximo de 114 años de cárcel, se declaró culpable de fraude. El acusado de un fraude de 50000 mdd tenía un yate, ...
La crisis frena las alertas por blanqueo y financiación del terrorismo
EFE
De acuerdo con el informe del SEPBLAC, al que ha tenido acceso Efe, las operaciones de blanqueo de capitales o sospechosas de financiar el terrorismo ...
Condenan a ex legislador de EE.UU. por corrupción y fraude
Prensa Latina
... a 13 años de cárcel tras se hallado culpable de 11 cargos, entre ellos soborno y fraude, informó hoy un comunicado del Departamento de Justicia. ...
$ 300 millones ha entregado Venezuela al Gobierno de Bolivia
El Nacional (Venezuela)
Si este dinero no pasa por la Contraloría del Congreso, ¿en qué se diferencia del lavado de dólares? En nada. La ley obliga que todo proyecto de préstamo o ...
Gobierno de EE. UU. pide confiscar rascacielos a organizaciones ...
La Nación Costa Rica
... edificio es actualmente propiedad de las empresas "Alavi Foundation" y "Assa Corporation", acusadas de participar en "actividades de lavado de dinero". ...
Fiscales de Estados Unidos pretenden allanar mezquitas en Nueva York
El Universal (Venezuela)
El incautar las propiedades sería un fuerte golpe contra Irán, al que el gobierno estadounidense ha acusado de financiar el terrorismo y de buscar el ...
FBI tras las huellas de multimillonario fraude a inversionistas en ...
La Nación Costa Rica
El FBI considera que el caso podría dar lugar a una de las mayores investigaciones de fraude en Florida y pidió, en un comunicado, que los inversionistas ...
El fraude piramidal en Florida puede superar los mil millones de ...
EFE
"Creo que este esquema (de fraude) puede superar los mil millones de dólares", manifestó Gilles, lo que convertiría esta presunta estafa diseñada por el ...
Un ex directivo de Optimal, acusado por el fraude de Madoff
Cinco Días
Aunque la demanda no sugiere que estuviera implicado en el fraude. El directivo era responsable ejecutivo y director de inversiones de Optimal y cobraba un ...
El fraude sufrido por las empresas en Latinoamérica creció 150 ...
EFE
El fraude sufrido por empresas en Latinoamérica creció de modo "alarmante" en el último año, con un incremento interanual en los montos promedio de las ...
La lucha internacional contra el blanqueo de capitales se centra en el dinero ...
Capital Madrid
... Financial Action Task Force on Money Laundering), un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el ...
España firma con Luxemburgo un acuerdo para evitar el fraude fiscal
elmundo.es
... beneficiarios efectivos de cualquier tipo de transacción, lo que permitirá continuar con los esfuerzos de lucha contra el fraude fiscal internacional". ...
Autoridades incoan fraude millonario a abogado estadounidense
Univisión
(AP) - La fiscalía federal acusó a un abogado prominente de Florida de urdir un fraude de varios millones de dólares contra inversionistas con la promesa de ...