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Aprueban proyecto que responsabiliza a las empresas en delitos ...
radio Universidad de Chile
... jurídicas involucradas en delitos como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cohecho de funcionarios públicos nacionales o extranjeros, ...

 

 

Congreso despacha ley que crea responsabilidad penal de las empresas
Economía y Negocios online
... penal de las empresas en los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos nacionales o extranjeros. ...

 

 

Francia condena a hijo ex presidente Mitterrand en caso armas
Reuters América Latina
Falcone y Gaydamak han sido condenados por acuerdos ilegales de ventas de armas, fraude fiscal, lavado de dinero, malversación y otros delitos, ...

 

 

Una investigación por blanqueo en paraísos fiscales alertó a ...
lainformacion.com
El magistrado investigó desde el año 2000 un posible caso de evasión de impuestos y de blanqueo de capitales a paraísos fiscales, en concreto a la isla ...

 

 

Condenan por fraude a la Cienciología
BBC Mundo
Un tribunal en Francia encontró culpable de "fraude organizado" a la iglesia de la Cienciología, un polémico culto originado en Estados Unidos que cuenta ...

 

 

Destacan la inteligencia artificial como solución clave para la ...
BI-Spain.com
La inteligencia artificial con base algorítmica aporta la solución para la prevención del blanqueo de capitales al aunar el criterio estructurado de los ...

 

 

Un ex agente del FBI acusa a Alberto de Mónaco de blanqueo de dinero
ABC.es
Un ex agente del FBI podría causar problemas a Alberto de Mónaco. Robert Eringer ha citado al Príncipe ante los tribunales con cargos por impagos y ...