Noticias

 

Socio de Madoff es encontrado muerto en su piscina
El Universal (Venezuela)
El multimillonario estadounidense Jeffry Picower, descrito como el mayor beneficiario del fraude de Bernard Madoff, murió el domingo tras ser encontrado en ...

 

 

Un grupo de inversores demanda a Santander en Estados Unidos por ...
Bolsamania.com
Bloomberg destaca hoy que los clientes de Banco Santander acusan al banco español de no protegerles correctamente por el fraude de Bernard Madoff, ...

 

 

El Banco de España ve 'corrupción' en el Gobierno de Guinea Ecuatorial
elmundo.es
... Banco de España) sobre el dinero que el Gobierno de Guinea Ecuatorial y su presidente, Teodoro Obiang, han podido lavar en los últimos años en España. ...

 

 

Víctimas de Madoff acusan a grupos financieros de haber facilitado ...
La Jornada (México)
Nueva York, 21 de octubre. Inversionistas afectados por la estafa de Bernard Madoff acusaron a grandes grupos financieros estadunidenses de haber incumplido ...

 

 

Veinte detenidos en una operación anticorrupción en Madrid ...
ABC.es
... de delitos continuados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. ...

 

 

California demanda a importante banco por presunto fraude de $ 200 ...
El Universo
Según la demanda, el fraude perjudicó al sistema público de pensiones de los empleados de California, CalPERS, el sistema de pensiones de los profesores ...

 

 

Familia de Venezuela explica origen de bienes confiscados
MiamiHerald.com
By CASTO OCANDO Una familia siriovenezolana que está en el centro de una amplia pesquisa por lavado de dinero en Estados Unidos rompió su silencio para ...

 

 

Se lavan 20 mil millones de dólares al año: Senadora Minerva Hernández
Informacion diaria de la ciudad de chihuahua
Cerca de 20 mil millones de dólares son los que se manejan bajo el concepto de lavado de dinero en México, informó Minerva Hernández Ramos, secretaria de la ...

 

 

Investigan 15 casas cambiarias de Uruguay por lavado de dinero
EFE
... jurídicos uruguayos sospechosos de transacciones financieras ilegales y lavado de dinero, indicaron fuentes oficiales citadas hoy en la prensa local. ...

 

 

Excluyen a Uruguay de lista negra
Diario EL PAIS
... propósito es el desarrollo y la promoción de políticas nacionales e internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

 

 

Dinero sucio en sistema financiero
Poder 360
... Crédito Público y Seguridad y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– elabora el proyecto de ley sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.