Noticias

 

El fraude del IVA se acerca al 30% del producto interior bruto español
El Periódico de Catalunya
Los indicios apuntan a que la economía sumergida se ha acentuado en los dos últimos años y, si hace cinco ejercicios el fraude en el IVA se podía estimar en ...

 

Agencias EEUU prometen duras medidas contra fraudes hipotecarios
Reuters América Latina
La Oficina Federal de Investigación (FBI) dijo el miércoles que tiene abiertos más de 2.600 casos de fraude hipotecario, en su mayoría que involucran ...

 

Empresas tendrán encargados de prevención de delitos
Economía y Negocios online
... de ley que establece responsabilidad penal a las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cohecho, ...

 

Los piratas somalíes lavan el dinero en inversión inmobiliaria en ...
La Voz de Galicia
Fuentes del sector pesquero han confirmado a La Voz que las operaciones de lavado de dinero «es la salida más lucrativa de estos piratas, que ya obtienen ...

 

Detienen a venezolano con 112.600 euros sin declarar en República ...
El Nacional (Venezuela)
"Suero está detenido y es investigado a fin de determinar la procedencia del dinero, así como saber si forma parte de una red que se dedica al lavado de ...

 

Isabel Pantoja ya puede salir de España
Terra España
La artista y ex pareja de Julián Muñoz está imputada por supuesto blanqueo de capitales, una acusación que comparte con el ex alcalde y la ex mujer de éste ...

 

Una aseguradora destapa un fraude millonario urdido por un falso ...
La Voz Digital (Cádiz)
Una denuncia interpuesta en los juzgados de Rota por la multinacional aseguradora AXA el pasado mes de agosto ha destapado un fraude millonario urdido por ...

 

Francia propone suprimir los billeres de 500 euros para evitar el ...
Capital Madrid
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Francia recomienda promover a escala europea la supresión de los billetes de 500 euros en el contexto de ...