Noticias

 

Diputados franceses apoyan la supresión de los billetes de 500 euros
El Confidencial
... una de las medidas presentadas hoy por la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional francesa (cámara baja) para luchar contra el blanqueo de dinero. ...

 

SEC hace mea culpa por fracaso en descubrir fraude de Madoff
Reuters América Latina
WASHINGTON (Reuters) - Los compungidos funcionarios de la SEC se disculparon por entorpecer cinco investigaciones que deberían haber descubierto el fraude ...

 

Detenidos por presunto lavado de activos para las FARC
El Nuevo Herald
El lavado del dinero, calculado en dos a tres millones de dólares, se descubrió en noviembre de 2006 y consistía básicamente en la compra de bienes ...

 

EE.UU. investiga a familia de Chávez
El Universo
... del Tesoro de Estados Unidos, iniciada en Miami bajo la sospecha de estar vinculadas al financiamiento del terrorismo, informó ayer El Nuevo Herald. ...