Noticias

Ponen a la venta el chalet de Madoff en Manhattan
La Voz de Galicia
El dinero de la transacción irá a un fondo para las víctimas del inversionista, que fue condenado a 150 años por fraude. El penthouse en Manhattan donde ...

 

Nuevo intento de fraude por Internet sobre una ficticia devolución ...
Europa Press
El organismo tributario asegura haber tomado las medidas necesarias para perseguir este intento de fraude y recuerda que la mejor medida es la prevención de ...

 

 

Investigan por lavado de dinero a dos aportantes de la campaña K
Clarín.com
El Banco Santander cumplió así con la ley contra el lavado de dinero que lo obliga a informar operaciones sospechosas a la UIF de clientes dudosos por más ...

 

 

Argentina: los escándalos cercan a los Kirchner
Infolatam
La Mafia de los medicamentos habría lavado dinero negro en la campaña electoral dando fondos a la candidatura de Cristina Kircher. ...

 

 

Congelan cuentas de allegados de Hugo Chávez
MiamiHerald.com
Las cuentas pudieran estar vinculadas al financiamiento del terrorismo. Según informó el miércoles en su primera página el Diari d'Andorra, ...

 

Financial Crisis Group Exonerates Accounting
The Financial Crisis Advisory Group has published a report concluding that accounting standards are not to blame for the economic crisis.
http://www.webcpa.com/news/Financial-Crisis-Group-Exonerates-Accounting-51155-1.html?zkPrintable=true

SEC Fines GE $50 Million for Accounting Misdeeds
General Electric broke rules to meet or beat earnings expectations intentionally defrauding investors, says the SEC.

http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/content/aug2009/db2009084_567813.htm

 

For Fraud Investigators: Listen, Do Not Look
Forget what you've learned from years of watching cop shows on TV. Liars do not have trouble making eye contact. The guilty don't fidget.
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=111809280&sc=nl&cc=es-20090823