Acusan a inversionista de fraude por 74 mln dlr contra Citigroup
Reuters América Latina
Nemazee fue acusado por un cargo de fraude bancario y enfrenta una pena de hasta 30 años en prisión además de una multa. Fiscales indicaron que posee casas ...
“Lavado” de dinero, un delito aparte
El Informador
Dice que en otros países el financiamiento al terrorismo también provoca que se “laven” grandes cantidades de recursos. “El narcotráfico y el crimen ...
Ecuador y Estados Unidos suscriben tres convenios contra el ...
Europa Press
... blanqueo de activos y trata de personas", precisó la embajadora de Estados Unidos en Quito, Heather Hodges en la ceremonia de firma de los acuerdos, ...
Acusan a inversionista de fraude por 74 mln dlr contra Citigroup
Reuters América Latina
Nemazee fue acusado por un cargo de fraude bancario y enfrenta una pena de hasta 30 años en prisión además de una multa. Fiscales indicaron que posee casas ...
Lavado de dinero: debate
Clarín.com
Thomas Kelly discutirán el 3 de setiembre sobre cómo mejorar la lucha contra el lavado de dinero en la Argentina. El seminario, organizado por el ...
EEUU: Narcos compraban historietas de colección para lavar dinero
El Nuevo Herald
"Su intención era lavar dinero, y (para ello) eligieron revistas de historietas de colección", dijo Suthers. Algunas de las historietas confiscadas incluían ...
Condenan a ejecutivo de UBS por fraude | El Economista
según rdelgado
Un ciudadano estadounidense que trabajaba para el banco suizo UBS fue condenado este viernes a 3 años y cuatro meses de prisión por haber ayudado a clientes estadounidenses a defraudar al fisco, lue.
Los bancos extreman su seguridad para evitar más fraudes en ...
El Correo Digital (Vizcaya)
Los delincuentes usaron teclados y lectores de tarjetas muy bien falsificados e instalados. / LUIS CALABOR Asunto: Fraude en cajeros. Prioridad: Alta. ...
Wells Fargo pagará 45 mln dlr por caso de fraude Okun
Reuters América Latina
Un jurado federal declaró en marzo culpable a Okun de fraude electrónico, lavado de dinero, contrabando, perjurio y conspiración, luego de un juicio de tres ...
Acreedores Chrysler demandan a Daimler por fraude
Reuters América Latina
El supuesto fraude dejó a los acreedores no garantizados de Chrysler "sin posibilidad de usar estos activos para satisfacer sus reclamos", según la demanda ...
Acreedores Chrysler demandan a Daimler por fraude
Reuters América Latina
El supuesto fraude dejó a los acreedores no garantizados de Chrysler "sin posibilidad de usar estos activos para satisfacer sus reclamos", según la demanda ...
Demandan a consultora Kroll por omitir advertir sobre fraude
El Informador
Cash fue contratado en 1999 por el texano Robert Allen Stanford, presidente de Stanford Financial Group, detenido y acusado del fraude, luego de que este ...
Comentarios