Noticias

La SEC destapa otro 'mini' fraude de 50 millones en un fondo ...
elEconomista.es
De momento hay dos gestores detenidos, acusados de haber perpetrado un esquema ponzi (tipo de fraude que hizo tristemente célebre Bernard Madoff) de ...

 

En Uruguay, un 37% de la economía es informal
Voz de América
Para lidiar con el lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando, los autores dijeron que es necesario aplicar la mano dura. ...

 

Ocho de cada 10 empresas en México sufren algún tipo fraude: estudio
La Crónica de Hoy
En el último año se detectó que ocho de cada 10 empresas sufrieron algún tipo de fraude y ahora, con la crisis, es de preverse que este nivel de incidencia ...

 

Aparece muerto un financiero kuwaití acusado de fraude en EEUU
Finanzas.com - Madrid,Madrid,Spain
El financiero kuwaití Hazem Jaled al Braikan, acusado de fraude en EEUU, apareció hoy muerto de un disparo en su casa de la capital kuwaití, ...

 

Paraísos fiscales: el infierno
El País (España)
Sin contar los casos de lavado de dinero supersucio (de la droga, trata de blancas, de armas y demás lindezas). Los 40 potentes minienclaves semifeudales, ...

 

Madoff no se puede creer que su fraude durara tanto tiempo
El País (España)
"Obviamente quería hablar con nosotros porque, en su opinión, determinados miembros de su familia no sabían nada sobre el fraude ni tenían implicación en ...

 

Banco Central de Brasil unifica normas contra lavado dinero y ...
Invertia (Colombia) - Colombia
... "las nuevas reglas siguen recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Gafi), ...