El 54% de las empresas españolas ha sido víctima de fraude, según ...
ADN.es - Barcelona,Cataluña,Spain
El 54 por ciento de las empresas españolas ha sido víctima de algún tipo de fraude en este año, según subraya un estudio elaborado por la agencia de ...
Entrada de Chile a la OCDE reactiva polémico proyecto de ley que ...
Invertia (Estados Unidos) - USA
... pero sobre todo para evitar los movimientos de dinero que tienen que ver con el narcotráfico, el cohecho y el financiamiento del terrorismo. ...
Confiscan el Café de Paris de 'La dolce vita' por ser propiedad de ...
La Vanguardia - Barcelona,Cataluña,Spain
Además de los Alvaro habrían lavado dinero en Roma los clanes Vottari-Pelle-Romeo y Nirta-Strangio, de San Luca, enfrentados desde hace años en una ...
Cae en España una red pakistaní de blanqueo de dinero criminal
La Vanguardia - Barcelona,Cataluña,Spain
Dos ciudadanos pakistaníes, supuestos jefes de una red internacional de blanqueo de dinero procedente del tráfico de armas y drogas, han sido localizados y ...
Las intervenciones por fraude en 2008 ascendieron a 385 millones ...
Terra España
Las Fuerzas de Seguridad del Estado realizaron en 2008 un total de 4.801 intervenciones por delitos contra la propiedad industrial e intelectual, ...
EEUU destapa un caso de fraude científico millonario
Público
Dos investigadores de EEUU acaban de escribir el último capítulo en la historia del fraude científico, tras falsear durante más de siete años los resultados ...
Hacienda acusa al Villarreal de un fraude fiscal de 500.000 euros
El País (España) - Madrid,Madrid,Spain
Además de los integrantes del consejo de administración del club de fútbol, la denuncia señala como responsables del supuesto fraude a más de una docena de ...
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