Fraude Corporativo

Noticias

La SEC destapa otro 'mini' fraude de 50 millones en un fondo ...
elEconomista.es
De momento hay dos gestores detenidos, acusados de haber perpetrado un esquema ponzi (tipo de fraude que hizo tristemente célebre Bernard Madoff) de ...

 

En Uruguay, un 37% de la economía es informal
Voz de América
Para lidiar con el lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando, los autores dijeron que es necesario aplicar la mano dura. ...

 

Ocho de cada 10 empresas en México sufren algún tipo fraude: estudio
La Crónica de Hoy
En el último año se detectó que ocho de cada 10 empresas sufrieron algún tipo de fraude y ahora, con la crisis, es de preverse que este nivel de incidencia ...

 

Aparece muerto un financiero kuwaití acusado de fraude en EEUU
Finanzas.com - Madrid,Madrid,Spain
El financiero kuwaití Hazem Jaled al Braikan, acusado de fraude en EEUU, apareció hoy muerto de un disparo en su casa de la capital kuwaití, ...

 

Paraísos fiscales: el infierno
El País (España)
Sin contar los casos de lavado de dinero supersucio (de la droga, trata de blancas, de armas y demás lindezas). Los 40 potentes minienclaves semifeudales, ...

 

Madoff no se puede creer que su fraude durara tanto tiempo
El País (España)
"Obviamente quería hablar con nosotros porque, en su opinión, determinados miembros de su familia no sabían nada sobre el fraude ni tenían implicación en ...

 

Banco Central de Brasil unifica normas contra lavado dinero y ...
Invertia (Colombia) - Colombia
... "las nuevas reglas siguen recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Gafi), ...

 

Noticias

 

El 54% de las empresas españolas ha sido víctima de fraude, según ...
ADN.es - Barcelona,Cataluña,Spain
El 54 por ciento de las empresas españolas ha sido víctima de algún tipo de fraude en este año, según subraya un estudio elaborado por la agencia de ...

 

Entrada de Chile a la OCDE reactiva polémico proyecto de ley que ...
Invertia (Estados Unidos) - USA
... pero sobre todo para evitar los movimientos de dinero que tienen que ver con el narcotráfico, el cohecho y el financiamiento del terrorismo. ...

 

Confiscan el Café de Paris de 'La dolce vita' por ser propiedad de ...
La Vanguardia - Barcelona,Cataluña,Spain
Además de los Alvaro habrían lavado dinero en Roma los clanes Vottari-Pelle-Romeo y Nirta-Strangio, de San Luca, enfrentados desde hace años en una ...

 

Cae en España una red pakistaní de blanqueo de dinero criminal
La Vanguardia - Barcelona,Cataluña,Spain
Dos ciudadanos pakistaníes, supuestos jefes de una red internacional de blanqueo de dinero procedente del tráfico de armas y drogas, han sido localizados y ...

 

Las intervenciones por fraude en 2008 ascendieron a 385 millones ...
Terra España
Las Fuerzas de Seguridad del Estado realizaron en 2008 un total de 4.801 intervenciones por delitos contra la propiedad industrial e intelectual, ...

 

EEUU destapa un caso de fraude científico millonario
Público
Dos investigadores de EEUU acaban de escribir el último capítulo en la historia del fraude científico, tras falsear durante más de siete años los resultados ...

 

Hacienda acusa al Villarreal de un fraude fiscal de 500.000 euros
El País (España) - Madrid,Madrid,Spain
Además de los integrantes del consejo de administración del club de fútbol, la denuncia señala como responsables del supuesto fraude a más de una docena de ...

 

The Future of Financial Regulation

John D. Morley
Yale Law School Center for the Study of Corporate Law

Roberta Romano
Yale Law School; National Bureau of Economic Research (NBER); European Corporate Governance Institute (ECGI)


June 5, 2009

Yale Law & Economics Research Paper No. 386

Abstract:     
This is an edited transcript of the proceedings of the Yale Law School Center for the Study of Corporate Law's Weil, Gotshal & Manges Roundtable on the Future of Financial Regulation, which was held on February 13, 2009. The roundtable was jointly sponsored with the Yale Journal on Regulation, and brought together academics from finance, economics and law to discuss causes and solutions for the ongoing financial crisis.

The roundtable consisted of four panel sessions. The first session examined "Crisis Origins and Historical Comparisons." Panelists were Charles Calomiris, Henry Kaufman Professor of Financial Institutions, Columbia University Graduate School of Business; John Geanakoplos, James Tobin Professor of Economics, Yale University; Anil Kashyap, Edward Eagle Brown Professor of Economics and Finance, University of Chicago Booth School of Business; Andrew Metrick, Theodore Nierenberg Professor of Corporate Governance and Professor of Finance, Yale School of Management; and Frank Partnoy, George E. Barrett Professor of Law and Finance, University of San Diego School of Law. Roberta Romano, Oscar M. Ruebhausen Professor of Law and Center Director, moderated.

The second session analyzed "Causes of the Crisis: Conflicts, Compensation and Reputation." Panelists were Sanjai Bhagat, Professor of Finance, University of Colorado at Boulder Leeds School of Business; Edward J. Kane, James F. Cleary Professor of Finance, Boston College; Jonathan R. Macey, Deputy Dean and Sam Harris Professor of Corporate Law, Corporate Finance and Securities Law, Yale Law School; and Steven L. Schwarcz, Stanley A. Star Professor of Law & Business, Duke University School of Law. The panel was moderated by Richard Brooks, Professor of Law, Yale Law School.

The third session considered "Reforming Financial Institution Regulation." Panelists were Lucian A. Bebchuk, William J. Friedman and Alicia Townsend Friedman Professor of Law, Economics and Finance, Harvard Law School; John C. Coates, John F. Cogan Jr. Professor of Law and Economics, Harvard Law School; Richard J. Herring, Jacob Safra Professor of International Banking, Professor of Finance and Co-Director, Wharton Financial Institutions Center, University of Pennsylvania Wharton School; and Geoffrey P. Miller, Stuyvesant P. Comfort Professor of Law and Director, Center for the Study of Central Banks and Financial Institutions, New York University Law School. Melanie L. Fein, Esq., moderated.

The fourth session focused on "Reforming Subprime Mortgages." Panelists were William N. Goetzmann, Edwin J. Beinecke Professor of Finance and Management Studies and Director of the International Center for Finance, Yale School of Management; Susan P. Koniak, Professor of Law, Boston University School of Law; Christopher Mayer, Senior Vice Dean and Paul Milstein Professor of Real Estate, Columbia University Graduate School of Business; and Susan M. Wachter, Richard B. Worley Professor of Financial Management and Professor of Real Estate, Finance and City and Regional Planning, University of Pennsylvania Wharton School. The moderator was Ian Ayres, William K. Townsend Professor of Law, Yale Law School.

Note: John Morley and Roberta Romano are editors, not authors, of this paper.

 

Working Paper Series

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1415144

Corruption and Private Law Enforcement: Theory and History

Nuno Garoupa
University of Illinois College of Law; Centre for Economic Policy Research (CEPR)

Daniel Klerman
University of Southern California Law School


June 9, 2009

U Illinois Law & Economics Research Paper No. LE09-016
USC CLEO Research Paper No. C09-12
USC Law Legal Studies Paper No. 09-25

Abstract:     
This article analyzes private law enforcement in an environment with corruption. The effect of corruption is studied both under the assumption of monopolistic enforcement by a single private enforcement agency and under the assumption of competitive enforcement by many private enforcers. In addition, the model takes into account the different objectives of a benevolent, social welfare-maximizing group and a self-interested, rent-seeking group, as well as the possibility of a government divided between welfare-maximizing and rent-seeking groups. Among the central results of the paper are (1) corruption is especially problematic under monopolistic enforcement, (2) when governmental decision making is divided, a rent-seeking group which is unable to control the level of fines and rewards usually prefers monopolistic to competitive enforcement. The article demonstrates the plausibility and relevance of the model by examining corruption and private law enforcement in pre-modern England.

 

Working Paper Series

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1416958

Noticias

 

Sospechas de un fraude de 80 millones de libras, el mayor de Reino ...
elEconomista.es - Madrid,Madrid,Spain
Cientos de personas podrían estar afectados por el que se sospecha que es el mayor fraude ponzi (modelo de estafa utilizada por Bernard Madoff) de la ...

 

Industria del Juego: Usan casinos e inmuebles para legitimar capitales
según Industria del Juego - Todo Azar - Casino Group
Serrano fue ponente en la V Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo, al igual que la abogada Mónica Mendoza, asistente legal de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas. ...

  

Joyas robadas en España financiaron asesinatos de Al Qaeda en Argelia
El País (España) - Madrid,Madrid,Spain
El objetivo de aquellos encuentros religiosos fue captar y adoctrinar a personas que tras la salida de la prisión "formaran células terroristas, ...

The Madoff Scandal, Market Regulatory Failure, and the Business Education of Lawyers

    http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1407922

Robert J. Rhee
University of Maryland - School of Law


May 20, 2009

U of Maryland Legal Studies Research Paper No. 2009-30

Abstract:     
This essay suggests that a deficiency in legal education is a contributing cause of the regulatory failure. The most scandalous malfeasance of this new era, the Madoff Ponzi scheme, evinces the failure of improperly trained lawyers and regulators. It also calls into question whether the prevailing regulatory philosophy of disclosure of disclosure is sufficient in a complex market. This essay answers an important question underlying these considerations: What can legal education do to better train business lawyers and regulators for a market that is becoming more complex? One answer, it suggests, is a simple one: law schools should teach a little more business and a little less law.

Keywords: Madoff, SEC, financial crisis, markopolos, legal education, law school education

JEL Classifications: A2, A23, A29, K2, K22, K29

Working Paper Series

 

Noticias

Dos denuncias contra los Kirchner por aumento patrimonial
Univisión - USA
... por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero luego de que el matrimonio declaró un aumento del 158% de su patrimonio en el último año. ...

 

Amplían denuncia judicial contra los K
Perfil.com - Capital Federal,Argentina
El diputado explicó: "Los ingresos por alquileres no tienen relación con lo que se debería pagar, por lo que habría un lavado de dinero" estimó y luego ...

 

En Venezuela la corrupción lava más dinero que el narcotráfico
El Carabobeño - Carabobo,Valencia,Venezuela
... aseguró en el marco de la apertura de la quinta Conferencia Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, ...

 

Aumentan un 17% las operaciones sospechosas de blanqueo en 2008
Invertia - Spain
El servicio francés de lucha contra el blanqueo de dinero, Tracfin, recibió el pasado año señalamientos de 14.465 operaciones sospechosas, un incremento del ...

 

Capturan a prófugo ex operador Credit Suisse acusado fraude
Reuters América Latina - UK
NUEVA YORK (Reuters) - Un ex operador de Credit Suisse Group AG acusado de fraude fue capturado el miércoles en España, dijeron fuentes judiciales de ...

 

Bruselas detectó casi 6.600 irregularidades en gestión recursos ...
Cinco Días - Madrid,Madrid,Spain
La Comisión Europea (CE) presentó hoy su informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE y la lucha contra el fraude en 2008, ...

 

Una organización acumula 62 millones de euros con el fraude del IVA
El País (España) - Madrid,Madrid,Spain
Hasta 62 millones de euros había conseguido amasar una red empresarial dedicada a la comercialización de ordenadores mediante el fraude del IVA. ...

 

El Banco de España advierte de fraudes en préstamos de entidades ...
ABC.es - Madrid,Madrid,Spain
Por eso, el Banco de España quiere alertar de que estas prácticas esconden, en la mayoría de los casos, fraudes y estafas. El fraude consiste en que, ...

 

Presuntas víctimas de fraude de Stanford serán escuchadas
Houston Chronicle - United States
El lunes, Davis se declaró inocente durante la audiencia en que se le notificaron los cargos de complot para cometer fraude de valores y de otras ...

 

Los paraísos fiscales y un fraude de 250.000 millones
Capital Madrid - Madrid,Madrid,Spain
El Informe reconoce que las pérdidas globales -directas o indirectas- de ingresos fiscales originadas por el fraude fiscal se sitúan en Europa entre los ...

 

En agosto, empezarán a regir controles para enviar y recibir ...
El Cronista - Buenos Aires,Argentina
Si bien en los pasillos del Central señalan que la meta es “subirse a las normativas internacionales” en lo que hace al control de lavado de dinero, ...

 

Japón suspende las operaciones de banca comercial de Citibank ...
ADN.es - Barcelona,Cataluña,Spain
"Citibank Japón debe notificar las transacciones sospechosas, incluidas las de lavado de dinero y establecer un sistema de control, seguimiento y ...

 

Un fiscal de EE.UU. acusa a los responsables de una ONG de ...
Qué.es - Orense,Madrid,Spain
Bowers y Jabar están acusados de cometer fraude, lavado de dinero y pronunciar declaraciones falsas a las autoridades, delitos que conllevan una pena máxima ...

 

La FIFA contempla un posible cambio en el reglamento
Marca - Madrid,Madrid,Spain
"La FIFA está muy pendiente de cualquier acción de lavado de dinero. Igual que hay un sistema para evitar apuestas ilegales a través de Interpol facilitando ...

 

Un abogado condenado a 20 años de prisión por fraude de 700 ...
La Vanguardia - Barcelona,Cataluña,Spain
Un destacado abogado de Nueva York ha sido condenado a 20 años de cárcel por un fraude de más de 700 millones de dólares por el Tribunal del Distrito Sur de ...

 

Inversores demandan a Antigua por presunto fraude de Stanford
Reuters América Latina - UK
"Se transformó en un socio en el fraude de Stanford y obtuvo enormes beneficios financieros de la trama", añadió. Stanford enfrenta cargos civiles y ...

 

Descubren millonario fraude en Canadá
El Financiero (México) - Mexico
Más de un centenar de inversionistas de la región de Montreal han perdido todos sus ahorros en un fraude financiero de muchos millones de dólares orquestado ...

Noticias

Jueza congela activos administrador fondos en nuevo fraude Ponzi
Reuters América Latina - UK
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) indicó que obtuvo la orden judicial en una demanda por fraude contra Gregory Bell y su administradora, ...

 

G8 y los países africanos aprueban la declaración contra crimen y ...
ADN.es - Barcelona,Cataluña,Spain
... y la seguridad" en la lucha contra "el narcotráfico en las costas del Africa Occidental, el lavado de dinero y el terrorismo en todas sus manifestaciones".

 

Madoff no apelará a sentencia de 150 años de cárcel
El Universal (Venezuela) - Venezuela
El ex financista estadounidense Bernard Madoff no apelará a la sentencia de 150 años de prisión que recibió por idear un multimillonario fraude, ...

 

La Oficina Europea antifraude recuperó 460 millones de euros
Expansión.com - Barcelona,Cataluña,Spain
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude recuperó 460 millones de euros durante sus intervenciones de 2008, un año en el que esta entidad abrió 204 ...

 

Fiscales EEUU acusan de fraude a 13 personas y firma hipotecaria
Reuters América Latina - UK
... de originación de hipotecas habían sido acusados de operar un fraude inmobiliario multimillonario que engañó a prestamistas a través de ventas falsas. ...

 

La ONU afirma que la crisis financiera abre la puerta al crimen ...
La Vanguardia - Barcelona,Cataluña,Spain
... la banca mundial se había mantenido "muy limpia", lo que había dificultado el lavado de dinero y forzado a los criminales a recurrir al efectivo. ...

 

La huella de Madoff: se destapan dos nuevos fraudes en Estados Unidos
elEconomista.es - Madrid,Madrid,Spain
La SEC no consigue tomarse un respiro, pese a haber puesto punto final al fraude de Bernard Madoff con 150 años de cárcel. Hoy se ha conocido que Sky ...

Noticias

 

Los desafíos del G-8: no sólo economía
elmundo.es - Madrid,Madrid,Spain
Según Obama, estos dos países asiáticos constituyen el primer frente en la guerra contra el terrorismo. En ese sentido, en la cumbre del G-8 se debatirá ...

 

Fraudes hipotecarios, en ascenso en EU
El Economista.com.mx - Mexico DF,Mexico,Mexico
Los fraudes hipotecarios costaron al deteriorado sector crediticio estadounidense más de 1000 millones de dólares en 2008 y podrían superar esa cifra en ...

 

Desmantelan nuevo fraude financiero en EE UU
El Nacional (Venezuela) - Venezuela
La autoridad de regulación bursátil estadounidense (SEC) anunció el martes que había desmantelado un nuevo fraude financiero parecido al de Bernard Madoff ...

 

En la Unión Europea España está a la cabeza en el fraude fiscal.
Ideal Digital - Granada,Andalucía,Spain
De un lado, la idea de la honestidad del manejo de los fondos públicos: cuanto peor es la imagen de rigor en el manejo de los fondos públicos, mayor fraude ...

 

Los españoles se resisten a comprar por internet más que sus ...
ABC.es - Madrid,Madrid,Spain
Una de las principales razones es "el miedo al fraude oa que sus datos de tarjeta de crédito o cuenta corriente puedan ser sustraídos". ...

 

Francia y Bélgica impulsan el intercambio de datos para evitar ...
Invertia - Spain
... a los últimos estándares establecidos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su lucha contra el fraude fiscal. ...

 

Madoff, un fraude casi a la vista que nadie detectó
Público - Madrid,Madrid,Spain
... también alguno bajo el compromiso del anonimato, echaron las cortinas a un fraude que puede haberse llevado por delante 65.000 millones de dólares. ...

 

Caso Madoff saca a flote otros fraudes
CNNExpansión.com - Ciudad de México,DF,Mexico
El ex financista estadounidense confeso de fraude deberá pasar el resto de su vida tras las rejas. Un tribunal de EU dictará sentencia el lunes al ex ...

 

¿Caerá la fruta podrida del árbol de Madoff?
El País (España) - Madrid,Madrid,Spain
Ahora, en cambio, los afectados por el mayor fraude de la historia de Wall Street no se dejan impresionar con la ejemplar sentencia dictada contra el pez ...

 

Juez ordena detención y comiso de dinero atribuido a la mafia
Última Hora (Paraguay) - Asunción,Paraguay
... declaración falsa al ingresar por la Aduana y uso de pasaporte falso, además de tentativa de lavado de dinero y asociación criminal. ...

 

Investigan infiltración del lavado de dinero en el fútbol
Times of the Internet - North Olmsted,Ohio,USA
Los clubes de fútbol son considerados como vehículos perfectos para el lavado de dinero , afirmó el Grupo de Tareas de Acción Financiera de la Ocde. ...

 

Noticias

 

Las autoridades comienzan el embargo de las casas de Madoff
elmundo.es - Madrid,Madrid,Spain
El ex presidente de Nasdaq, condenado por el mayor fraude financiero de la historia, ya no regresará a su lujoso ático de dos plantas: pasará el resto de su ...

 

Madoff, el rey de los fallos del sistema
Cinco Días - Madrid,Madrid,Spain
Markopoulos acudió regularmente a las oficinas de la SEC durante la última década en una suerte de cruzada contra el fraude, pero se encontró con poco ...

 

Revocada la libertad condicional al magnate Stanford
El País (España) - Madrid,Madrid,Spain
... figuraba en los extractos financieros. De momento, el Gobierno ha logrado recuperar 300 millones de dólares del fraude mediante la confiscación de bienes.

 

Luxemburgo firma acuerdos con Reino Unido y Finlandia contra el ...
ADN.es - Barcelona,Cataluña,Spain
Luxemburgo informó hoy de que ha firmado sendos acuerdos con el Reino Unido y Finlandia para evitar la doble imposición y prevenir el fraude fiscal, ...

 

El parlamento alemán da 'luz verde' al proyecto de ley contra el ...
Cinco Días - Madrid,Madrid,Spain
Los expertos del ministerio alemán de Finanzas calculan que el fisco de este país pierde anualmente unos ingresos de 100.000 millones de euros por fraude ...

 

El fiscal pide investigar a empresas con conexiones con el fraude ...
El País (España) - Madrid,Madrid,Spain
Esta sociedad, de la que Eizagirre es administrador único y tiene a Víctor Bravo como socio, figura en el sumario del fraude de Irún, la trama dirigida ...

 

OCDE: narco lava dinero en el futbol
El Universal (México) - Distrito Federal,Mexico
En un informe del Grupo de Acción Financiera de la OCDE titulado El lavado de dinero a través del futbol se citan por lo menos dos casos de México en los ...

 

El fútbol se usa para lavar dinero
BBC Mundo - UK
Si bien la FATF no señaló directamente los clubes y/o personas que se han visto involucradas en lavado de dinero, sí publicó varios casos que tuvieron lugar ...

 

La penetración iraní en América Latina
Link Informativo - San Miguel de Tucuman,Argentina
Según funcionarios del gobierno, Irán “cuenta con una partida presupuestaria de nueve dígitos para financiar a las organizaciones terroristas”. ...

 

España y EEUU colaborarán en control de aduanas y en la lucha ...
ADN.es - Barcelona,Cataluña,Spain
Asimismo, según Economía, se ha decidido intensificar la colaboración en el intercambio de información que permita continuar luchando contra el blanqueo de ...

 

Aumenta el robo de información confidencial en las empresas
Tormo.com - Spain
Estos fraudes corporativos suponen pérdidas de entre 15.00 y 300.000 euros, según un informe sobre fraude corporativo y nuevas tecnologías del Grupo ...

 

Corea del Sur acusa al Norte de tener cuentas bancarias ilegales
Los Tiempos - Cochabamba,Bolivia
Corea del Sur advirtió a Estados Unidos de que Corea del Norte usó 20 cuentas bancarias en el extranjero para actividades de falsificación, blanqueo de ...