Noticias

El Santander reintegra 170 millones a Madoff para personarse como ...
El País (España) - Madrid,Madrid,Spain
Es una cantidad, en todo caso, aún muy lejana de los 50.000 millones de dólares en los que se estima el fraude. Se calcula que hay cerca de 9.000 ...

 

El 29% de españoles cree que su empresa comete fraude, según ...
ADN.es - Spain
El 29 por ciento de los empleados españoles cree de que su compañía comete algún fraude significativo, pese a que el 40 por ciento señala que en los últimos ...

 

El 38% de los trabajadores españoles justifica el soborno para ...
Europa Press - Spain
Así, un 29% de los preguntados en España no confía en que su compañía esté libre de tener un fraude significativo. Estrechamente relacionado con ello, ...

 

Los inversores afectados por Freddie Mac demandan a tres ...
Europa Press - Spain
Los accionistas de la entidad quebrada piden al juez que acuse de fraude al antiguo director general, Richard Syron, al director financiero, Anthony Piszel, ...

 

Luxemburgo abrirá su secreto bancario a EE.UU. para evitar el ...
ABC.es - Madrid,Madrid,Spain
El pequeño ducado de Luxemburgo ha firmado un acuerdo para el intercambio de información bancaria para responder a una petición que le había hecho el ...

 

La Abogacía comprometida contra el blanqueo de dinero
Lawyer Press - Spain
La seriedad y el bagaje profesional de los componentes del I Congreso sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales reflejan según el Decano “el compromiso ...

 

Acusados 16 corredores de bolsa por un fraude de 6,2 millones de ...
ADN.es - Spain
... en valores de la ya extinguida empresa Joseph Stevens & Company, Inc. por un fraude de unos 6,2 millones de dólares en comisiones ilegales. ...

 

Garzón, la dicotomía entre el bien y el mal
elmundo.es - Madrid,Madrid,Spain
El juez puso en marcha una investigación de las cuentas en el extranjero del segundo banco más grande de España, por supuestos delitos de lavado de dinero. ...

 

México presidirá unidad de inteligencia financiera internacional
El Informador - Guadalajara,Jalisco,Mexico
Estas unidades constituyen un componente esencial en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. ARCHIVO CIUDAD DE MÉXICO.

 

Fiscalía encontró indicios sobre posibles vínculos entre CorHat y ...
Los Tiempos - Cochabamba,Bolivia
... empresa de juegos CorHat Bolivia SA con el financiamiento a la presunta organización del terrorismo, desarticulada el 16 de abril pasado en Santa Cruz. ...

 

Berna firma dos acuerdos fiscales bajo las reglas OCDE
Swissinfo - Bern,Switzerland
... si se probaba que el contribuyente había incurrido en fraude fiscal (evasión planeada con dolo) y/o 'lavado' de dinero, o financiamiento al terrorismo…

 

EEUU solicita extradición de líder de captadora ilegal de dinero
Centro de Información por Internet de China - China
Murcia es investigado por las autoridades por lavado de activos y captación ilegal de dinero del público a través de su empresa, DMG. Fin.

 

Lavado enfrenta al Banco Central con defensas bajas
Periódico La República (Costa Rica) - San José,Costa Rica
A pesar de que los clientes bancarios y las mismas entidades deben someterse a rigurosos controles contra el lavado de dinero, el Banco Central mantiene un ...

 

Piden al Senado tratar proyecto sobre lavado de dinero
ABC Color - Asunción,Paraguay
Esto dijo el director de la Secretaría de Prevención de lavado de Dinero (Seprelad), Oscar Boidanich, quien advirtió que Paraguay puede ser sancionado por ...

 

Fiscalía rusa pedirá la extradición de empresario ruso-español por ...
ADN.es - Spain
... de detención contra el empresario ruso-español, uno de los inculpados en un juicio por presunto lavado de dinero contra la petrolera privada rusa Yukos. ...

 

Reconocen lucha contra el lavado de dinero | El Economista
Grupo Egmont, organismo internacional creado para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, eligió en su sesión plenaria como Presidente ...

 

Países del Caribe cumplen sólo 43% de normas contra blanqueo de ...
Univisión - USA
"Todavía en nuestra región existen retos muy importantes en la lucha contra el blanqueo de capitales", dijo a la AFP Ernesto López, subdirector ejecutivo ...

 

Acuerdo de ADECOSE e Inade en materia de prevención de blanqueo de ...
inese.es - Madrid,Madrid,Spain
... de un órgano de control interno y de comunicación y de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales ...