Noticias

Irán acusa a Estados Unidos de atentado en mezquita que dejó 25 ...
AFP
Sin embargo, Washington desmintió cualquier implicación en el atentado, y afirmó que Estados Unidos "no apoya ninguna forma de terrorismo". ...

 

Blanqueo: se profundiza el archivo de causas penales por evasión
infoBAE profesional - Buenos Aires,Argentina
Desde el Estudio Rubinska explican nuevas sentencias que se dieron a conocer en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Conoca el alcance La sanción de

 

Desarticulada una red que perpetró un fraude millonario al Estado ...
Europa Press - Madrid,Madrid,Spain
Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, han detenido a once personas acusadas de integrar una trama empresarial para eludir ...

 

Caen ganancias cambiarias en 53%
La Nación (Paraguay) - Paraguay
... del cambio de divisas y que la supervisión de las mismas pasaría a ser responsabilidad de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). ...

 

Condenan a cinco personas en Estados Unidos por colaborar con Hamás
ADN.es - Barcelona,Cataluña,Spain
En este caso trabajaron la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la división de lavado de dinero del ...

 

Detenidos cinco abogados en Marbella en una operación contra el ...
Sur Digital (Andalucía) - Andalucía,Spain
Se les imputan presuntos delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública, según el caso. Además de los cinco letrados, que han sido socios o han trabajado ...

 

El automóvil representa el 78% de los intentos de fraude a las ...
Autoprofesional.com - Madrid,Madrid,Spain
El sector detectó 72.424 casos de intento de fraude en 2007, último año del que se tienen datos de la asociación Icea. La mayor parte se centra en el ramo ...