Noticias

 

Acusan a 18 personas por fraude bancario en Nueva York
Reuters América Latina - UK
NUEVA YORK (Reuters) - Fiscales de Nueva York dijeron el miércoles que procesaron a 18 personas por fraude bancario y robo de identidades para convertir en ...

 

Encarcelados por financiar a Hamas
BBC Mundo - UK
Fue el juicio más grande por cargos de financiamiento al terrorismo desde los ataques del 11 de septiembre. La acusación decía que el grupo patrocinaba a ...

 

Empresas mexicanas, en lista negra del narco en EU
El Universal (México) - Distrito Federal,Mexico
Mientras que entre las 14 empresas señaladas como parte de una red de lavado de dinero bajo el control de El Arquitecto, en México se ubican a la ...

 

Santander sigue en el punto de mira por Madoff
Expansión.com - Barcelona,Cataluña,Spain
Expertos del sector jurídico consultados por este periódico consideran que este acuerdo es más un lavado de imagen que una victoria judicial. ...